TONYMOLY CO., LTD.

AGM Information • Mar 27, 2020

토니모리/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 14기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		240,877	- 매출액
- 부채총계		142,299	- 영업이익	-275
- 자본금		3,528	- 당기순이익	-5,699
- 자본총계		98,578	*주당순이익(원)	-311
나. 개별(별도)	- 자산총계		256,340	- 매출액
- 부채총계		116,743	- 영업이익	5,727
- 자본금		3,528	- 당기순이익	1,008
- 자본총계		139,597	*주당순이익(원)	58
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 1. 제1호 의안 : 제 14기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(2019.01.01~2019.12.31)(이익잉여금처분계산서 포함)        ☞ 원안대로 승인 2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건  ☞ 원안대로 승인   3. 제3호 의안 : 이사선임의 건  제3-1호 의안 : 사내이사 배해동 선임  제3-2호 의안 : 사외이사 주영섭 선임  제3-3호 의안 : 사외이사 이길동 선임  제3-4호 의안 : 사외이사 박균택 선임  ☞ 원안대로 승인 4. 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건  제4-1호 의안 : 감사위원 주영섭 선임  제4-2호 의안 : 감사위원 이길동 선임  제4-3호 의안 : 감사위원 박균택 선임  ☞ 원안대로 승인 5. 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(15억원)  ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-27
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 14기 정기주주총회일인 2020년 3월 27일에 선임된 사외이사 박균택의 임기 시작일은 공직자윤리회 심사종료일 2020년 3월 27일 이후인 2020년 3월 30일입니다.
※ 관련공시	2020-03-12 주주총회소집공고 2020-03-12 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
배해동	1959-06	3	재선임	現 (주)토니모리 회장 前 한국무역협회 이사 前 한국산업단지경영자협의회연합회 부회장 前 개성공단기업협회 수석부회장 前 제4대 개성공단기업협회 회장 前 안양상공회의소 감사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
주영섭	1956-10	3	재선임	現 고려대학교 석좌교수 前 중소기업청 청장 前 대통령 직속 국민경제자문회의 위원 前 국가과학기술연구회 융합연구위원회 위원 前서울대학교 공과대학 산학협력추진위원장 前 서울대학교 기계항공공학부 객원교수 前 국가과학기술심의회 미래성장동력 특별위원회 위원 前 지식경제부 R&D 전략기획단 주력산업 총괄 MD 前 주식회사 현대오토넷 대표이사 사장 前 주식회사 본텍 대표이사 사장 前 GE써모메트릭스 아시아태평양총괄 사장	-
이길동	1958-05	3	재선임	現 (주)씨엔에이홀딩스 사외이사 前 수협은행 내부통제단장 재직 前 수산업협동조합중앙회 신용사업부문 경영전략본부 수석부행장 前 수협은행 리스크관리부 부장 前 수산업협동조합중앙회 신용사업부문 검사부 직원	現 (주)씨엔에이대부 사외이사
박균택	1966-06	3	신규선임	現 변호사 박균택 법률사무소 前 법무연수원 원장 前 제47대 광주고등검찰청 검사장 前 법무부 검찰국 국장 前 대검찰청 형사부 부장 前 광주고등검찰청 차장검사 前 대전지방검찰청 차장검사 前 서울남부지방검찰청 차장검사 前 수원지방검찰청 제2차장검사 前 법무부 정책기획단 단장 前 제49대 대전지방검찰청 서산지청 지청장 前 서울중앙지방검찰청 형사5부 부장 前 대검찰청 형사1과 과장 前 서울동부지방검찰청 형사6부 부장 前 법무부 형사법제과 과장 前 광주지방검찰청 형사3부 부장 前 서울중앙지방검찰청 검사 前 법무부 검찰1과 검사 前 광주지방검찰청 검사 前 서울지방검찰청 북부지청 검사	現 변호사 박균택 법률사무소

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
주영섭	1956-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	現 고려대학교 석좌교수 前 중소기업청 청장 前 대통령 직속 국민경제자문회의 위원 前 국가과학기술연구회 융합연구위 원회 위원 前서울대학교 공과대학 산학협력추 진위원장 前 서울대학교 기계항공공학부 객  원교수 前 국가과학기술심의회 미래성장동 력 특별위원회 위원 前 지식경제부 R&D 전략기획단 주력산업 총괄 MD 前 주식회사 현대오토넷 대표이사 사장 前 주식회사 본텍 대표이사 사장 前 GE써모메트릭스 아시아태평양총괄 사장
이길동	1958-05	3	재선임	사외이사인 감사위원	現 (주)씨엔에이홀딩스 사외이사 前 수협은행 내부통제단장 재직 前 수산업협동조합중앙회 신용사업부문 경영전략본부 수석부행장 前 수협은행 리스크관리부 부장 前 수산업협동조합중앙회 신용사업부문 검사부 직원
박균택	1966-06	3	신규선임	사외이사인 감사위원	現 변호사 박균택 법률사무소 前 법무연수원 원장 前 제47대 광주고등검찰청 검사장 前 법무부 검찰국 국장 前 대검찰청 형사부 부장 前 광주고등검찰청 차장검사 前 대전지방검찰청 차장검사 前 서울남부지방검찰청 차장검사 前 수원지방검찰청 제2차장검사 前 법무부 정책기획단 단장 前 제49대 대전지방검찰청 서산지청 지청장 前 서울중앙지방검찰청 형사5부 부장 前 대검찰청 형사1과 과장 前 서울동부지방검찰청 형사6부 부장 前 법무부 형사법제과 과장 前 광주지방검찰청 형사3부 부장 前 서울중앙지방검찰청 검사 前 법무부 검찰1과 검사 前 광주지방검찰청 검사 前 서울지방검찰청 북부지청 검사