Tongyu Heavy Industry Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Nov 28, 2012

证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2012-089

通裕重工股份有限公司

关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

公司第一届董事会第二十七次会议于2012年11月28日审议通过了《关于审议 召开2012年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律 法规和公司章程的规定。

1、会议时间: 2012年12月14日上午九点半

• 2、股权登记日：2012年12月7日

• 3、会议地点：山东省禹城市高新技术产业开发区通裕重工股份有限公司会

议室

• 4、会议召集人：通裕重工股份有限公司董事会

• 5、召开方式：现场投票表决

• 6、会议出席对象：

（1）截止2012年12月7日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可委托代理人出席会 议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）本公司董事、监事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、本次会议审议的提案《关于增补王乐锦女士为公司独立董事的议案》由 公司第一届董事会第二十六次会议审议通过后提交，其余提案由第一届董事会第 二十七次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

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• 2、本次会议提案如下：

• （1）《关于增补王乐锦女士为公司独立董事的议案》；

• （具体内容详见公司于2012 年11 月9 日披露的第2012-076 号公告）

• （2）《关于调整募集资金投资项目投资概算的议案》；

三、出席会议登记方法

1、登记方式

（1）法人股东的法定代表人，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执 照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理出席的，还须 持有法人授权委托书和出席人身份证。

• （2）个人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受委托出席

• 的股东代理人还须持有授权委托书和出席人身份证。

  • （3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

  • 2、登记地点：禹城市高新技术产业开发区通裕重工股份有限公司证券部

• 3、登记时间：2012年12月10日（上午9:00-12:00、下午14:00-17:00）；信

• 函登记以收到地邮戳为准。

四、联系方式

1、联系人：石爱军

2、电话：0534-7520688

3、传真：0534-7287759

4、邮编：251200

五、其他事项

会议会期半天，食宿及交通费自理。

特此公告。

通裕重工股份有限公司

董 事 会 2012年11月28日

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授权委托书

兹授权 先生\女士，代表本人出席通裕重工股份有限公司二〇一二 年第三次临时股东大会，并代为对本次临时股东大会的所有议案行使表决权。

序号	会议表决事项	表决意见	表决意见	表决意见	说明
		同意	反对	弃权
1	《关于增补王乐锦女士为公司独立董事的议案》
2	《关于调整募集资金投资项目投资概算的议案》

委托人： 委托人身份证号码：

委托人股东帐号： 委托人持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

委托日期： 委托有效期：本次股东大会

注：对于可能纳入股东大会议程的临时提案，如果股东不作具体指示，股东 代理人可以按照自己的意思进行表决。

委托人签字（盖章）：

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