Tongyu Heavy Industry Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Apr 24, 2012

证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2012-032

通裕重工股份有限公司

关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

公司第一届董事会第十八次会议于2012年4月23日审议通过了《关于召开 2012年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律法规 和公司章程的规定。

1、会议时间: 2012年5月10日上午九点半

2、股权登记日：2012年5月3日

• 3、会议地点：山东省禹城市高新技术产业开发区通裕重工股份有限公司会

议室

• 4、会议召集人：通裕重工股份有限公司董事会

• 5、召开方式：现场投票表决

• 6、会议出席对象：

（1）截止2012年5月3日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可委托代理人出席会 议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）本公司董事、监事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、本次会议审议的提案由公司第一届董事会第十八次会议审议通过后提交， 程序合法，资料完备。

2、本次会议提案如下：

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《关于控股子公司常州金安冶金设备有限公司变更部分超募资金使用用途 用于收购常州海杰资产投资有限公司持有的常州海杰冶金机械制造有限公司 100%股权及对控股子公司常州金安冶金设备有限公司进行增资的议案》

三、出席会议登记方法

1、登记方式

（1）法人股东的法定代表人，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执 照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理出席的，还须 持有法人授权委托书和出席人身份证。

（2）个人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受委托出席 的股东代理人还须持有授权委托书和出席人身份证。

（3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

2、登记地点：禹城市高新技术产业开发区通裕重工股份有限公司证券部

3、登记时间：2012年5月6日（上午9:00-12:00、下午14:00-17:00）；信函 登记以收到地邮戳为准。

四、联系方式

1、联系人：石爱军

2、电话：0534-7520688 3、传真：0534-7287759 4、邮编：251200

五、其他事项

会议会期半天，食宿及交通费自理。 特此公告。

通裕重工股份有限公司

董 事 会 2012年4月23日

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授权委托书

兹授权 先生\女士，代表本出席通裕重工股份有限公司二○一二年第 一次临时股东大会，并代为对本次股东大会的所有议案行使表决权。

序号	会议表决事项	表决意见	表决意见	表决意见	说明
		同意	反对	弃权
1	《关于控股子公司常州金安冶金设备有限公司变更部分超募资金使用用途用于收购常州海杰资产投资有限公司持有的常州海杰冶金机械制造有限公司100%股权及对控股子公司常州金安冶金设备有限公司进行增资的议案》
委托人： 委托人身份证号码：委托人股东帐号： 委托人持股数量：受托人： 受托人身份证号码：委托日期： 委托有效期：本次股东大会注：对于可能纳入股东大会议程的临时提案，如果股东不作具体指示，股东代理人可以按照自己的意思进行表决。

委托人签字（盖章）：

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