TONGYU COMMUNICATION INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Jun 19, 2023

证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2023-060

广东通宇通讯股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权报告书

独立董事储昭立先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

征集人对所有表决事项的表决意见：征集人在董事会上对本次征集投票权的 所有提案均投赞成票。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司 股权激励管理办法》以及《广东通宇通讯股份有限公司章程》的有关规定,广东通 宇通讯股份有限公司（以下简称“通宇通讯”或“公司”）独立董事储昭立先生受其 他独立董事委托作为征集人，就公司拟于 2023 年 7 月 5 日召开的 2023 年第三次 临时股东大会审议的有关股权激励计划议案向公司全体股东征集投票权。

本次征集投票权为依法公开征集，征集人储昭立先生符合《中华人民共和国 证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公 司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。

截至本报告出具日，征集人储昭立未持有公司股份。

中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所 述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责 任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人储昭立作为征集人，按照《上市公司股权激励管理办法》的有关规定及 通宇通讯其他独立董事的委托就通宇通讯 2023 年第三次临时股东大会中相关议案 征集股东投票权而制作并签署本报告书。

征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕交 易、操纵市场等证券欺诈行为。

本次征集委托投票权行动（以下简称“本次征集”）以无偿方式进行，本报告 书在中国证监会指定的报刊或网站上公告，未有擅自发布信息的行为。本次征集 行动完全基于上市公司独立董事的职责，所发布的信息未有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意，征集人已 签署本报告书，本报告书的履行不会违反法律、法规、公司章程的相关规定。本 报告书仅供征集人本次征集投票权之目的使用，不得用于其他任何目的。

二、公司基本情况及本次征集事项

（一）公司基本情况

中文名称：广东通宇通讯股份有限公司

英文名称：TONGYU COMMUNICATION INC.

股票名称：通宇通讯

股票代码：002792

法定代表人：吴中林

董事会秘书：吴中林（代行）

注册地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 1 号

邮政编码：528437

电话：0760-85312820

传真：0760-85594662 邮箱：zqb@tycc.cn 公司网站：www.tycc.cn

（二）征集事项

本次征集事项：

由征集人针对公司 2023 年第三次临时股东大会审议的以下事项向公司全体股 东公开征集委托投票权：

• 1、《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；

• 2、《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；

• 3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相

关事宜的议案》。

关于公司 2023 年第三次临时股东大会召开的基本情况，请详见 2023 年 6 月 20 日公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2023 年第三 次临时股东大会的通知》。

征集人仅就股东大会上述部分提案征集表决权，如被征集人或其代理人在委 托征集人对上述相关提案行使表决权的同时，明确对本次股东大会其他提案的投 票意见的，可由征集人按其意见代为表决。被征集人或其代理人可以对未被征集 投票权的提案另行表决，被征集人或其代理人如未对该等提案另行表决将视为其 放弃对未被征集投票权的提案的表决权利。

征集人对征集事项的表决意见及理由：

征集人作为本公司独立董事，出席了 2023 年 6 月 19 日召开的公司第五届董 事会第五次会议，并对本次董事会审议的《关于<公司 2023 年限制性股票激励计 划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核 管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票 激励计划相关事宜的议案》均投了同意票，并对相关议案发表了独立意见。

征集人认为：公司实施本激励计划有利于进一步完善公司法人治理结构，建 立、健全公司长效激励约束机制，增强公司管理团队和骨干员工对实现公司持 续、健康发展的责任感、使命感，从而提升公司业绩，确保公司未来发展战略和 经营目标的实现，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

征集对象与征集方案：

征集人依据我国现行法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定制定 了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

1、征集对象

截止 2023 年 6 月 29 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

• 2、征集时间

自 2023 年 6 月 30 日至 2023 年 7 月 3 日期间每个工作日的上午 9:00-11:30， 下午 13:00-16:30。

• 3、征集表决权的确权日：2023 年 6 月 29 日

• 4、征集程序

①征集对象决定委托征集人投票的,应按本报告书附件确定的格式和内容逐项

填写征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

②委托人应提供证明其股东身份、委托意思表示的文件，包括但不限于:

• 1）法人股东须提供下述文件（请在下述所有文件上加盖法人股东公章、法定

代表人签字）：

①现行有效的法人营业执照复印件；

• ②法定代表人身份证复印件；

③授权委托书原件(由法定代表人签署；如系由法定代表人授权他人签署，则

须同时提供法定代表人授权他人签署授权委托书的授权书及相关公证文件)； ④法人股东帐户卡复印件。

• 2）个人股东须提供下述文件（请股东本人在所有文件上签字）：

• ①股东本人身份证复印件；

②股东账户卡复印件；

• ③股东签署的授权委托书原件(由本人签署；如系由本人授权他人签署，则须

• 同时提供本人授权他人签署授权委托书的授权书及相关公证文件)。

5、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书 及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递方式按本报告书指定地址送达， 并来电确认；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以指定收件人签收时间为 准，逾期送达的，视为无效。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 1 号

收件人：通宇通讯证券事务部

邮编：528437

电话：0760-85312820

• 6、委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将

• 被确认为有效：

• ①已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

• ②已在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

③股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明

确，提交相关文件完整、有效；

④提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

7、股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同 的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到 的授权委托书为有效。

8、股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出 席会议，但对征集事项无投票权。

9、经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理： ①股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之 前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权 委托自动失效；

②股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人登记并出席会议，且 在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征 集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

③股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、 反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托 无效。

10、由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据本 报告书提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和 盖章是否确为股东本人签字或盖章、或该等文件是否确由股东本人或股东授权委 托代理人发出进行实质审核。符合本报告书规定形式要件的授权委托书和相关证 明文件均被确认为有效。

征集人：储昭立 2023 年 6 月 19 日

附件：《独立董事征集投票权授权委托书》

附件：

广东通宇通讯股份有限公司

独立董事征集投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为 本次征集投票权制作并公告的《独立董事公开征集委托投票权报告书》及其他相 关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托储昭立作为本人/本公司的代理人出 席广东通宇通讯股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会，并按本授权委托书指 示对以下会议审议事项行使表决权。

本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

提案编 码	提案名称	备注（该列打勾 的栏目可以投 票）	同意	反对	弃权
1.00	《关于<公司2023年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》	√
2.00	《关于<公司2023年限制性股票激励计划实施考核管 理办法>的议案》	√
5.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限 制性股票激励计划相关事宜的议案》	√

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托股东持股数：

委托人股票账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

注： 1、委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为 准，未填写视为弃权；

• 2、本授权委托的有效期：自签署日至广东通宇通讯股份有限公司 2023 年第

• 三次临时股东大会结束；

3、单位委托须加盖单位公章。