TONGYU COMMUNICATION INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Dec 31, 2021

证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2021-073

广东通宇通讯股份有限公司

关于召开2022 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集。公司第四届董事会第十二 次会议于2021 年12 月31 日召开，审议通过了《关于提请召开2022 年第一次临时 股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的有关规定。

4、召开会议日期、时间：

（1）现场会议：2022 年1 月17 日（星期一）15:00；

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022 年 1 月17 日9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的时间为2022 年1 月17 日9:15 至15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证 券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票，股东可以在网络投 票时间内通过上述系统行使表决权。

本次股东大会同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、

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深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次 有效投票结果为准。

• 6、会议的股权登记日：2022 年11 月11 日（星期二）。

• 7、出席对象：

• （1）于股权登记日2022 年11 月11 日（星期二）下午收市时在中国证券登记

• 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股 东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• 8、会议地点：广东省中山市火炬开发区东镇东二路1 号公司会议室

二、会议审议事项

本次股东大会拟审议的提案如下：

1、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

• 上述提案已经公司2021 年11 月25 日召开的第四届董事会第十一次会议审议通

• 过，相关议案具体内容详见公司2021 年11 月25 日于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

• 2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

• 上述提案已经公司2021 年12 月31 日召开的第四届董事会第十二次会议审议通

• 过，相关议案具体内容详见公司2021 年12 月31 日于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

• 3、《关于变更注册资本、注册地址及修订<公司章程>的议案》

• 上述提案已经公司2021 年12 月31 日召开的第四届董事会第十二次会议审议通

• 过，相关议案具体内容详见公司2021 年12 月31 日于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

• 以上议案3 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人） 所

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持表决权的三分之二以上通过。其余议案为普通决议事项，需经出席会议的股东（包 括股东代理人）所持表决权的过半数通过。根据《上市公司股东大会规则》的要求， 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计 票，公司将根据计票结果进行公开披露。上述中小投资者是指除上市公司董事、监 事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可 以投票
	非累积投票议案
1.00	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》	√
2.00	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	√
3.00	《关于变更注册资本、注册地址及修订<公司章程>的 议案》	√

四、会议登记事项

• 1、现场登记时间及地点：2022 年1 月13 日、1 月14 日，9:00-17:00，广东省

• 中山市火炬开发区东镇东二路1 号公司证券事务部。

• 2、登记方式：

• （1）法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公章的

• 营业执照复印件和本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有法人授权委托书 （附件2）及出席人身份证登记；

• （2）个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理人出席的，

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还需持有授权委托书（附件2）及出席人身份证登记；

• （3）异地股东可用信函或电子邮件方式登记。信函、电子邮件均以2022 年1

• 月14 日17:00 以前收到为准；

• （4）现场出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件，到会

• 场办理登记手续。

3、会议联系方式：

联系人：罗楚欣

联系电话：0760-85312820 联系传真：0760-85594662

电子邮箱：zqb@tycc.cn

联系地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路1 号董事会办公室

邮编：528437

• 4、会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的 内容和格式详见附件1。

六、备查文件

• 1、第四届董事会第十一次会议决议；

• 2、第四届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

广东通宇通讯股份有限公司董事会

二〇二一年十二月三十一日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票程序

1. 投票代码：362792

2. 投票简称：通宇投票

3. 填报表决意见或选举票数：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

1. 本次股东大会不设置总议案。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2022 年1 月17 日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，

• 13:00-15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2022 年1 月17 日9:15-15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者

网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所 数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票 系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2：

广东通宇通讯股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 代表本人/本公司出席广东通宇通讯股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会 审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。若本人 (本公司)无指示，则受托人可自行斟酌投票表决。

提案编 码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票
	非累积投票议案
1.00	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》	√
2.00	《关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理的议案》	√
3.00	《关于变更注册资本、注册地址及修订< 公司章程>的议案》	√

委托股东姓名及签章：___

身份证或营业执照号码：___

委托股东持股数：___

委托人股票账号：___

受托人签名：___

受托人身份证号码\护照：___

委托日期：_______

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注：

• 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2、单位委托须加盖单位公章；

• 3、议案填写方式：议案的“同意”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，用“√” 方式填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃 表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”，该议案效力不影响其他议案的 效力。

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