TONGYU COMMUNICATION INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Feb 10, 2017

证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2017-006

广东通宇通讯股份有限公司

关于召开2017 年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 1 月 25 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2017 年第一次临时股 东大会的通知》的公告（公告编号：2017-004），公司将于 2017 年 2 月 13 日召 开 2017 年第一次临时股东大会，本次会议将采取现场与网络相结合的投票方式， 根据中国证监会相关规定，现就会议相关事项再次提示公告如下：

一、会议召开基本情况

1、本次股东大会届次：2017 年第一次临时股东大会

2、本次股东大会召集人：公司第三届董事会

3、本次股东大会的召开合法、合规性情况：经公司第三届董事会第三次会 议审议通过，决定召开公司 2017 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法 律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议：2017 年 2 月 13 日 14:30。

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 2 月 13 日 9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的时间为 2017 年 2 月 12 日 15:00 至 2017 年 2 月 13 日 15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召 开。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。中小投资者表决情况单独计票。

6、股权登记日：2017 年 2 月 8 日（星期三）

7、出席对象

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（1）于 2017 年 2 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席的股东可以 以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东 （授权委托书样式见附件二）；

（2）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

• 8、本次会议现场召开地点：广东中山市火炬开发区金通街 3 号公司会议室。 二、会议审议事项

1、审议《关于向银行申请授信额度的议案》

• 2、审议《关于修改<广东通宇通讯股份有限公司公司章程>的议案》

• 3、审议《关于修改<广东通宇通讯股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

• 4、审议《关于修改<广东通宇通讯股份有限公司董事会议事规则>的议案》

• 5、审议《关于修改<广东通宇通讯股份有限公司监事会议事规则>的议案》

• 6、审议《关于修改<广东通宇通讯股份有限公司关联交易决策制度>的议案》

• 7、审议《关于修改<广东通宇通讯股份有限公司募集资金管理办法>的议案》

根据《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，公司将对以上全部议案 中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上 市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股 东以外的其他股东）。

三、现场会议登记办法

－ － 1、登记时间：2017 年 2 月 10 日（8:30 11:30，14:30 17:00）

• 2、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、深圳证券代码卡办理登 记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、 股东深圳证券代码卡、代理人本人身份证办理登记手续。

（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、深圳证券代码 卡、能证明法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的， 代理人必须持有本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书 和深圳证券代码卡办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真方式登记（须在 2017 年 2 月 10 日 17:00

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前送达或传真至公司；来信请寄：广东省中山市火炬开发区金通街 3 号证券事务 部。邮编：528437，信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

• 3、登记地点：广东省中山市火炬开发区金通街 3 号证券事务部。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

五、投票注意事项

• 1、同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重

• 复表决的以第一次投票结果为准。

• 2、如某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该

• 股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见 的其他议案，视为弃权。

六、其他事项

1、会议联系方式

地址：广东省中山市火炬开发区金通街 3 号证券事务部

邮政编码：528437

联系人：潘杨 周取东

电话：：0760-85312820 传真：0760-85594662

E-mail：zqb@tycc.cn

• 2、会议费用：出席本次股东大会现场会议的股东交通及食宿费用自理。 七、备查文件

• 1、公司第三届董事会第三次会议决议。

特此公告。

广东通宇通讯股份有限公司董事会 2017 年 2 月 10 日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联 网投票，根据《上市公司股东大会网络投票实施细则》修订稿，将参加网络投票 的具体操作流程提示如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：362792；

2、投票简称：“通宇投票”

3、议案设置及意见表决：

（1）议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	申报价格（元）
总议案	所有议案	100.00
1	审议《关于向银行申请授信额度的议案》	1.00
2	审议《关于修改<广东通宇通讯股份有限公司公司章 程>的议案》	2.00
3	审议《关于修改<广东通宇通讯股份有限公司股东大 会议事规则>的议案》	3.00
4	审议《关于修改<广东通宇通讯股份有限公司董事会 议事规则>的议案》	4.00
5	审议《关于修改<广东通宇通讯股份有限公司监事会 议事规则>的议案》	5.00
6	审议《关于修改<广东通宇通讯股份有限公司关联交 易决策制度>的议案》	6.00
7	审议《关于修改<广东通宇通讯股份有限公司募集资 金管理办法>的议案》	7.00

注：本次股东大会设置总议案，对应议案编码为 100。对于逐项表决的议案，

1.00 代表议案 1,2.00 代表议案 2，依此类推。

（2）填报表决意见

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表 达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议 案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案

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投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

• （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

• 二、通过深交所交易系统的投票程序

• 1、投票时间：2017 年 2 月 13 日 9:30-11:30、13:00-15:00

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 2 月 12 日（现场股东大会召

• 开前一日）15:00，结束时间为 2017 年 2 月 13 日（现场股东大会结束当日）15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

• 者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互 联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在

• 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

广东通宇通讯股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 代表本人/本公司出席广东通宇通讯股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审 议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

委托人对受托人的指示如下：

序号	表决事项	同意	反对	弃权
1	审议《关于向银行申请授信额度的议案》
2	审议《关于修改<广东通宇通讯股份有限公司 公司章程>的议案》
3	审议《关于修改<广东通宇通讯股份有限公司 股东大会议事规则>的议案》
4	审议《关于修改<广东通宇通讯股份有限公司 董事会议事规则>的议案》
5	审议《关于修改<广东通宇通讯股份有限公司 监事会议事规则>的议案》
6	审议《关于修改<广东通宇通讯股份有限公司 关联交易决策制度>的议案》
7	审议《关于修改<广东通宇通讯股份有限公司 募集资金管理办法>的议案》

委托股东姓名及签章：__ _

身份证或营业执照号码：___ __ 委托股东持股数：__ _ 委托人股票账号：_ _ _ 受托人签名： __ _ 受托人身份证号码：_ __ 委托日期：__ _____

注： 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束； 2、单位委托须加盖单位公章。

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