TONGYU COMMUNICATION INC. — Capital/Financing Update 2024

Dec 26, 2024

证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2024-081

广东通宇通讯股份有限公司

关于对外投资暨参股鸿擎科技的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“通宇通讯”）围绕公司战略 布局，为持续提升公司在卫星通信领域的综合竞争力，强化产业协同效应，实现 资源整合与优势互补，近日公司与北京昆仑互联网智能产业投资基金合伙企业 （有限合伙）（以下简称“昆仑资本”）、北京市先进制造和智能装备产业投资基 金（有限合伙）（以下简称“先进制造基金”）参与北京蓝箭鸿擎科技有限公司（以 下简称“鸿擎科技”或“标的公司”）的 A1 轮融资，和鸿擎科技及其原股东共同签 署了《北京蓝箭鸿擎科技有限公司投资协议》等交易文件。公司以自有资金出资 人民币 3,000 万元，认缴鸿擎科技新增注册资本 51.5597 万元，剩余部分计入资 本公积，以取得本次增资完成后鸿擎科技的 1.8293%股权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次对 外投资事项无需提交公司董事会或股东大会审议，不涉及关联交易，亦不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、标的公司的基本情况 （一）基本情况

公司名称：北京蓝箭鸿擎科技有限公司 统一社会信用代码：91310117MA1J2K3B0J

类型：有限责任公司

法定代表人：万军 注册资本：2234.2538 万元 成立日期：2017 年 11 月 30 日 住所：北京市北京经济技术开发区博兴五路 10 号 1 幢 2 层 213

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广；卫星导航服务；卫星通信服务；工业互联网数据服务；会议及展 览服务；科普宣传服务；海洋气象服务；计算机系统服务；信息系统集成服务； 气象观测服务；地震服务；卫星导航多模增强应用服务系统集成；卫星遥感应用 系统集成；卫星技术综合应用系统集成；卫星遥感数据处理；导航、测绘、气象 及海洋专用仪器制造；导航终端制造；卫星移动通信终端制造；通信设备制造； 雷达及配套设备制造；网络设备制造；工业自动控制系统装置制造；专用设备制 造（不含许可类专业设备制造）；机械电气设备制造；计算机软硬件及外围设备 制造；海洋工程装备研发；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；导航终端销 售；卫星移动通信终端销售；广播电视传输设备销售；网络设备销售；海洋工程 装备销售；软件开发；环境保护监测；生态资源监测。（除依法须经批准的项目 外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：微小卫星生产制造；微小卫 星科研试验；测绘服务；基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信 业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营 项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止 和限制类项目的经营活动。）

（二）关联关系说明

公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、持股 5%以上股东、董事、监 事、高级管理人员与鸿擎科技不存在关联关系。

经查询，鸿擎科技不属于失信被执行人。

（三）出资方式及资金来源

出资方式：现金出资。 资金来源：公司自有资金。

本次投资不会导致公司合并报表范围发生变更。

（四）标的公司主要财务数据

鸿擎科技 2023 年度（未经审计）及 2024 年 1-9 月（未经审计）的主要财 务数据如下：

务数据如下：
		单位：元
项目	2023 年12 月31 日	2024 年9 月30 日
资产总额	55,220,324.57	95,531,457.34

负债总额	31,582,601.51	29,110,383.78
净资产	23,637,723.06	66,421,073.56
项目	2023 年度	2024 年1-9 月
营业收入	660,377.36	1,299,374.91
净利润	-46,129,596.36	-57,216,649.50

（五）本次增资前后标的公司股权结构

1、本次增资前，标的公司股权结构

序号	股东名称	持股比例
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	蓝箭航天空间科技股份有限公司	31.3304%
	上海星维浩瀚企业管理合伙企业（有限合伙）	27.6632%
	上海崇航浩瀚信息科技咨询中心（有限合伙）	8.5253%
	海南九羽投资有限公司	5.9203%
	海南洋浦潜渊天擎私募基金合伙企业（有限合伙）	5.9203%
	马鞍山科威基石股权投资合伙企业（有限合伙）	5.4270%
	天津华成智飞创业投资合伙企业（有限合伙）	1.8090%
	天津华成智飞伙伴创业投资合伙企业（有限合伙）	0.9045%
	北京昆仑互联网智能产业投资基金合伙企业（有限合伙）	10.0000%
	上海大零号湾创新策源私募基金合伙企业（有限合伙）	1.2500%
	刘芯源	1.2500%
合计		100.00%
2、本次增资完成后，标的公司股权结构
序号	股东名称	持股比例
1	蓝箭航天空间科技股份有限公司	24.8531%
2	上海星维浩瀚企业管理合伙企业（有限合伙）	21.9282%
3	上海崇航浩瀚信息科技咨询中心（有限合伙）	6.7578%
4	海南九羽投资有限公司	4.6929%
5	海南洋浦潜渊天擎私募基金合伙企业（有限合伙）	4.6929%
6	马鞍山科威基石股权投资合伙企业（有限合伙）	4.3019%
7	天津华成智飞创业投资合伙企业（有限合伙）	1.4340%
8	天津华成智飞伙伴创业投资合伙企业（有限合伙）	0.7170%
9	北京昆仑互联网智能产业投资基金合伙企业（有限合伙）	14.6341%
10	上海大零号湾创新策源私募基金合伙企业（有限合伙）	0.9909%
11	刘芯源	0.9909%
12	北京市先进制造和智能装备产业投资基金（有限合伙）	12.1951%
13	广东通宇通讯股份有限公司	1.8293%
合计		100.00%

注：鉴于先进制造基金和昆仑资本分两次交割，上述增资完成后标的公司的股权结 构为先进制造基金和昆仑资本第二次交割完成后的股权结构。上表中数值若出现合计数 与各明细数之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

（六）定价依据

本次对外投资价格的确定，主要综合考虑鸿擎科技的业务成长性、核心竞争 力及市场地位等，经本轮领投方评估确认，并经与鸿擎科技及其原股东协商一致。

（七）标的公司业务情况

鸿擎科技聚焦于低轨宽带互联网通信卫星业务，拥有卫星整星、卫星平台和 卫星核心单机/分系统的研发、设计、生产制造能力。作为国内唯一拥有星箭协 同能力的公司，鸿擎科技致力于为国内外主要星座运营商提供大批量卫星制造和 卫星组网整体解决方案。

鸿擎科技建立了高水平的整星设计、集成制造及交付能力，同时坚持重要核 心单机和分系统自研，为确保关键技术自主可控，实现持续的技术迭代、卫星平 台的整体集成化和整体迭代。

三、投资协议的主要内容

（一）协议签署方

标的公司及其子公司：北京蓝箭鸿擎科技有限公司、上海蓝箭鸿擎空间科技 有限公司

创始人：万军

本轮投资人：北京昆仑互联网智能产业投资基金合伙企业（有限合伙）、北 京市先进制造和智能装备产业投资基金（有限合伙）、广东通宇通讯股份有限公 司

原股东：蓝箭航天空间科技股份有限公司、上海星维浩瀚企业管理合伙企业 （有限合伙）、上海崇航浩瀚信息科技咨询中心（有限合伙）、海南九羽投资有 限公司、海南洋浦潜渊天擎私募基金合伙企业（有限合伙）、马鞍山科威基石股 权投资合伙企业（有限合伙）、天津华成智飞创业投资合伙企业（有限合伙）、 天津华成智飞伙伴创业投资合伙企业（有限合伙）、北京昆仑互联网智能产业投 资基金合伙企业（有限合伙）、上海大零号湾创新策源私募基金合伙企业（有限 合伙）、刘芯源

（二）投资与认购

A1 轮投资人同意按照本协议的条款和条件，以人民币 340,000,000 元认购标 的公司新增注册资本人民币 5,843,433 元，投资款与新增注册资本的差额计入资

本公积金。其中：通宇通讯出资人民币 30,000,000 元，认购标的公司新增注册资 本人民币 515,597 元。

（三）交割

本次 A1 轮投资分两次交割：

1、第一次交割

通宇通讯在本协议第 2.01 款约定的交割先决条件被证明满足或被通宇通讯 豁免之后 10 个工作日内（“通宇通讯交割日”）支付其在本协议第 1.01 款项下应 支付的通宇通讯投资款人民币 3,000 万元，其余 A1 轮投资人按协议交割条款安 排支付第一笔投资款。

2、第二次交割

A1 轮其余投资人按协议交割条款安排支付第二笔投资款。

• 3、工商变更登记

在交割日 30 日内，鸿擎科技应就本次增资交割的情况在对应的市场监督管 理部门办理完成相应的工商变更登记手续。鉴于先进制造基金和昆仑资本系分期 付款，经各方协商一致，按先进制造基金和昆仑资本投资款分次支付到账情况办 理工商变更，即分别于先进制造基金和昆仑资本第一次交割之日起 30 日内、先 进制造基金和昆仑资本第二次交割之日起 30 日内根据其实际到账金额办理相应 的工商变更手续。

四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次投资的目的

本次公司参股鸿擎科技，旨在深度贯彻公司长期战略发展规划，进一步优化 业务布局，强化产业协同效应。通过此次投资，公司有望借助卫星通信领域的先 进技术与广阔市场前景，拓宽业务边界，提升综合竞争力实现资源整合与优势互 补。

（二）可能存在的风险及对公司的影响

鸿擎科技未来经营过程中可能面临行业环境、市场变化、宏观政策等因素的 影响，未来经营情况存在不确定性，公司可能存在投资收益不达预期的风险。敬 请广大投资者注意投资风险。

本次对外投资的资金来源是公司自有资金，投资标的主要致力于为国内外主

要星座运营商提供大批量卫星制造和卫星组网整体解决方案。本次投资与公司战 略和业务协同，不会导致公司经营状况和财务状况发生重大变化，不存在损害公 司及股东利益的情形。

特此公告。

广东通宇通讯股份有限公司董事会 二〇二四年十二月二十七日