TONGYU COMMUNICATION INC. — Board/Management Information 2018

Mar 2, 2018

股票代码：002792 股票简称：通宇通讯 公告编号：2018-006

广东通宇通讯股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会 议于2018 年3 月2 日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议通知于2018 年2 月26 日以通讯方式向全体董事发出。会议由董事长吴中林先生主持，应出席本 次会议董事9 人，实际出席本次会议董事9 人，会议的召开符合国家有关法律、 法规及公司章程的规定，本次会议的召集召开合法有效。

二、会议审议情况

• 1、审议通过《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

董事会同意增加公司经营范围并相应修改《公司章程》，修改后经营范围： 研发、生产、销售：天线、射频器件、微波设备、光电子器件、通信系统设备、 信号放大设备、信号测试设备、信号发射接收及处理设备、电子产品、馈线及电 器配件（上述产品不含卫星接收设备）；承接通信铁塔工程，通信工程的设计、 施工，通信设备安装及维护；通信网络系统集成；软件开发；技术转让及技术服 务；货物进出口、技术进出口（国家限定公司经营和国家禁止进出口商品除外）。 公司经营范围的修改最终以工商登记管理部门核准为准。

• 2、审议《关于提请召开广东通宇通讯股份有限公司2018 年第一次临时股东

• 大会的议案》

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票

董事会同意于2018 年3 月19 日提请召开公司2018 年第一次临时股东大会

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审议相关议案。

• 《公司2018 年第一次临时股东大会会议通知》将于同日披露在《证券时报》、

• 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上，敬请留意。

三、备查文件

• 1、第三届董事会第十四次会议决议

特此公告。

广东通宇通讯股份有限公司董事会 2018 年3 月3 日

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