TONGYU COMMUNICATION INC. — AGM Information 2021

Apr 27, 2021

证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2021-026

广东通宇通讯股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2020年年度股东大会

• 2、股东大会的召集人：第四届董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第八次会议于2021年4月27

• 日召开，审议通过了《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》。

本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳 证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

4、召开会议日期、时间：

（1）现场会议：2021年5月18日（星期二）14:00；

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021 年5月18日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的时间为2021年5月18日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票，股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次股东大会同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、 深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一 次有效投票结果为准。

• 6、会议的股权登记日：2021年5月12日（星期三）。

1

7、出席对象：

（1）于股权登记日2021年5月12日（星期三）下午收市时在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本 公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• 8、会议地点：广东省中山市火炬开发区东镇东二路1号公司会议室 二、会议审议事项

• 1、《关于2020年度董事会工作报告的议案》；

• 2、《关于2020年度监事会工作报告的议案》；

• 3、《关于2020年年度报告及报告摘要的议案》；

• 4、《关于2020年度财务决算报告的议案》；

• 5、《关于2020年度利润分配预案的议案》；

• 6、《关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

• 7、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》；

• 8、《关于开展2021年度远期结售汇业务、外汇掉期业务的议案》；

• 9、《关于向银行申请授信额度的议案》；

• 10、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

独立董事将在年度股东大会上述职。

上述提案已经公司 2021 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第八次会议及第四 届监事会第七次会议审议通过，相关议案具体内容详见公司 2021 年 4 月 28 日在 指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

独立董事对第 5~10 项议案发表了独立意见，根据《上市公司股东大会规则》 的要求，以上 6 项议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者 的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指以下股东 以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计 持有上市公司 5%以上股份的股东。

2

三、提案编码

为便于股东进行投票表决，本次临时股东大会审议的提案编码如下表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打 勾的栏 目可以 投票
非累积投票提案
100	总议案	√
1.00	《关于2020 年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于2020 年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于2020 年年度报告及报告摘要的议案》	√
4.00	《关于2020 年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于2020 年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的 议案》	√
7.00	《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》	√
8.00	《关于开展2021年度远期结售汇业务、外汇掉期业务 的议案》	√
9.00	《关于向银行申请授信额度的议案》	√
10.00	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√

四、会议登记等事项

1、现场登记时间及地点：2021 年 5 月 13 日，9:00-17:00，广东省中山市火 炬开发区东镇东二路 1 号公司证券事务部。

2、登记方式：

（1）法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公 章的营业执照复印件和本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有法人授权 委托书（附件 2）及出席人身份证登记；

（2）个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理人出 席的，还需持有授权委托书（附件 2）及出席人身份证登记；

（3）异地股东可用信函或电子邮件方式登记。信函、电子邮件均以 2021

年 5 月 13 日 17:00 以前收到为准；

（4）现场出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件， 到会场办理登记手续。

3

3、会议联系方式：

联系人：旷建平

联系电话：0760-85312820 联系传真：0760-85594662

联系地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 1 号

邮编：528437

• 4、会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的 内容和格式详见附件 1。

六、备查文件

• 1、第四届董事会第八次会议决议；

• 2、第四届监事会第七次会议决议。

特此公告。

广东通宇通讯股份有限公司董事会 二〇二一年四月二十八日

4

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票程序

1. 投票代码：362792

2. 投票简称：通宇投票

3. 填报表决意见或选举票数：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

1. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达

相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2021 年5 月18 日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021 年5 月18 日9:15-15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

5

附件 2：

广东通宇通讯股份有限公司

2020 年年度股东大会授权委托书

兹委托 代表本人/本公司出席广东通宇通讯股份有限公 司 2020 年年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会 审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。若本 人（本公司）无指示，则受托人可自行斟酌投票表决。

提案编码	提案名称	备注	同 意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案	√
1.00	《关于2020 年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于2020 年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于2020 年年度报告及报告摘要的议案》	√
4.00	《关于2020 年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于2020 年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于2020年度募集资金存放与使用情况 专项报告的议案》	√
7.00	《关于前次募集资金使用情况专项报告的议 案》
8.00	《关于开展2021年度远期结售汇业务、外汇 掉期业务的议案》	√
9.00	《关于向银行申请授信额度的议案》	√
10.00	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议 案》	√

委托股东姓名及签章：___

身份证或营业执照号码：___

委托股东持股数：___ 委托人股票账号：___

受托人签名：___

受托人身份证号码\护照：___

委托日期：_______

6

注：

• 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2、单位委托须加盖单位公章；

• 3、议案填写方式：议案的“同意”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，用“√” 方式填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放 弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”，该议案效力不影响其他 议案的效力。

7