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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2024

동양파일/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	09:00
2. 장소		충청남도 아산시 도고면 기곡로 62번길 6-8 더위트도고 B4층 한라홀
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 재무제표보고, 4) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제11기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사외이사 송정호 선임의 건 제4호 의안 : 감사 이경섭 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제11기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생시 승인 권한을 대표이사에게 위임하여, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송정호	1953-01	3	신규선임	- 광림기업(주) 대표이사 - 매직금속(주) 대표이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이경섭	1948-02	3	재선임	상근	전)신풍해양산업 전무 현)동양파일㈜ 감사