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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 9, 2023

동양파일/주주총회소집결의/(2023.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-24
시간	09:00
2. 장소		충청남도 아산시 도고면 기곡로 62번길 6-8 더위트도고 B4층 한라홀
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 제10기 재무제표보고 4) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제10기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안:이사 선임의 건 제2-1호 의안:사내이사 류재훈 선임의 건 제2-2호 의안:기타비상무이사 목희수 선임의 건 제3호 의안 : 감사 이경섭 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제10기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생시 승인 권한 을 대표이사에게 위임하여, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
류재훈	1965-09	3	재선임	- ㈜동양/건설부문 근무 - 동양시멘트(주) 근무 - ㈜동양/건재부문 근무 - 현)동양파일㈜ 재경이사
목희수	1972-12	3	신규선임	- 대한통운 부산콘테이너 지사 - 엘지전자 부산물류팀 - ㈜한림토건 - 현)한림건설㈜ 경리부 이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이경섭	1948-02	3	재선임	상근	- 신풍해양산업 전무 - 현)동양파일(주) 감사