TONGYANG PILE Inc.

AGM Information • Mar 23, 2021

동양파일/정기주주총회결과/(2021.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제8기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	122,305		- 매출액
- 부채총계	6,673		- 영업이익	-4,054
- 자본금	10,000		- 당기순이익	-6,603
- 자본총계	115,632		*주당순이익(원)	-330
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				"사외이사 1명 선임"
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안:정관 일부 변경의 건           ⇒ 원안대로 승인 제2호 의안:사외이사 최웅기 선임의 건           ⇒ 원안대로 승인 제3호 의안:감사 이경섭 선임의 건           ⇒ 의결 정족수 미달로 부결 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건           ⇒ 원안대로 승인 제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건           ⇒ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-23
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 외부감사인이 감사 종료 후 당해 법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 당해 법인의 이사회 승인 절차를 거쳐 2021년 3월8일(월)에 최종 확정하였으며, 정기주주총회에서 보고 되었습니다. - 당사는 2021년 3월23일(화) 제8기 정기주주총회 시 감사 선임 안건이 의결 정족수 미달로 부결된 바, 상법 제368조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 현 감사가 다음 주주총회 때까지 업무를 이행할 것입니다.
※관련공시		2021-03-15 사업보고서(일반법인) 2021-03-10 감사보고서 제출 2021-03-08 주주총회소집공고 2021-03-08 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최웅기	1953-07	3	재선임	전)경남신문 대표이사 전)풀만 엠버서더호텔사장 현)대한건설협회 경남도회    상근 부회장 현)동양파일㈜ 사외이사	-