TONGYANG PILE Inc.

AGM Information • Mar 22, 2019

동양파일/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제6기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	148,126		- 매출액
- 부채총계	10,603		- 영업이익	-2,210
- 자본금	10,000		- 당기순이익	-6,375
- 자본총계	137,523		*주당순이익(원)	-319
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사3명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건          → 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건  제2-1호 사내이사 한웅걸 선임의 건          → 원안대로 승인  제2-2호 사내이사 김시년 선임의 건          → 원안대로 승인  제2-3호 사내이사 이재휴 선임의 건          → 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 이경섭 선임의 건          → 의결 정족수 미달로 부결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건          → 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건          → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-22
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 당해법인의 이사회 승인 절차를 거쳐 2019. 03. 07에 최종 확정 하였으며, 정기주주총회에서 보고 되었습니다. - 당사는 3월22일(금) 제6기 정기주주총회 시 감사 선임 안건이 의결 정족수 미달로 부결된 바, 상법 제368조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 현 감사가 다음 주주총회 때까지 업무를 이행 할 것입니다.
※관련공시		2019-03-08 주주총회소집공고 2019-03-07 주주총회소집결의 2019-03-06 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한웅걸	1953-05	3	재선임	- 대림그룹 고려개발 근무 - 티이씨건설㈜ 전무이사 - 제이에스건설㈜ 사장 - (사)건설품질기술사회 회장 - 현)동양파일㈜ 대표이사 겸 기술영업본부장
김시년	1962-05	3	재선임	- 동양시멘트㈜ 근무 - (주)동양/건재 파일사업본부장 - 현)동양파일㈜ 대표이사 겸 사업본부장
이재휴	1964-10	3	재선임	- 동양시멘트㈜ 근무 - ㈜동양/건재 근무 - 현)동양파일㈜ 함안공장장