TONGYANG LIFE INSURANCE CO.,LTD.

AGM Information • Mar 30, 2023

동양생명/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 34기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		37,420,243	- 매출액
- 부채총계		35,510,653	- 영업이익	129,932
- 자본금		806,793	- 당기순이익	74,044
- 자본총계		1,909,590	*주당순이익(원)	475
나. 개별(별도)	- 자산총계		37,434,509	- 매출액
- 부채총계		35,502,249	- 영업이익	152,919
- 자본금		806,793	- 당기순이익	97,028
- 자본총계		1,932,261	*주당순이익(원)	623
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				기타비상무이사 1명,사내이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		57.1
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				<보고사항> (1)감사보고 (2)영업보고 (3)내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호:제34기(2022.1.1~12.31)재무제표 승인의 건 ☞원안대로 승인 제2호:정관 일부 변경의 건 ☞원안대로 승인 제3호:이사 선임의 건 3-1 기타비상무이사 선임:뤄셩 ☞원안대로 승인 3-2 사내이사 선임:진슈펭 ☞원안대로 승인 제4호: 이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-30
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-상기 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 재무제표입니다. -연결기준 당기순이익은 지배주주지분순이익을 기재합니다.
※ 관련공시	2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-03-02 주주총회소집결의 2023-03-15 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
뤄셩 Luo,Sheng	1970-09	1	재선임	-중국보험정보기술관리 이사, 부총재, 이사회 비서관 -중국보험감독관리위원회 발전개혁부 부주임 -중국은행보험감독관리위원회 안방보험그룹 위탁경영팀 부팀장, 리스크조치TF 부팀장 -現진띠(金地)그룹 기타비상무이사 -現Anbang Belgium Holding 이사회의장, 기타비상무이사 -現Bank Nagelmackers 이사회의장, 기타비상무이사 -現다자보험그룹 부회장 -現다자자산운용 이사 -現다자생명보험 이사 -現자오상(招商)은행 주주감사 -現동양생명 기타비상무이사,이사회의장
진슈펭 Jin, Xuefeng	1977-05	1	재선임	-북경대 금융수학 -북경대 금융수학 석사 -Ernst&Young(한국), 계리팀 총괄 -동양생명 상무보, 계리/재무회계팀 담당임원 -동양생명 상무보, 경영전략본부장 -동양생명 상무, 경영전략부문장 -동양생명 전무, 경영전략부문장 -現동양생명 전무,CFO,경영관리부문장

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-