TONGYANG Inc — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Jun 5, 2026

주주총회소집공고 6.0 (주)동양

주주총회소집공고

2026년 6월 5일
회 사 명 :	(주)동양
대 표 이 사 :	정진학
본 점 소 재 지 :	서울특별시 영등포구 국제금융로2길 24
	(전 화)02-6150-7000
	(홈페이지)http://www.tongyanginc.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책)재무담당	(성 명)이동호
	(전 화)02-6150-7000

주주총회 소집공고(제72기 임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제17조에 의하여 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

*** 아 래 ***

1. 일 시 : 2026년 6월 22일(월) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 국회대로76길 33 중앙보훈회관 강당

3. 주주총회 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 주식 액면병합 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항 등을 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고하였고, 당사 본점과 한국예탁결제원에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 주주총회 소집통지 및 공고사항

상법 제542조의4 및 당사 정관 제19조에 의거 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공시하는 전자적 방법으로 공고함으로써 갈음합니다.

6. 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템

- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간 : 2026년 6월 12일 09시 ~ 2026년 6월 21일 17시

- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24 시간 접속이 가능합니다(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(한국예탁결제원 전자투표 관리시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리됩니다.

7. 주주총회 참석 시 준비물

가. 직접 참석하는 경우 : 신분증

나. 대리인이 참석하는 경우 : 위임장(위임인의 인감 날인), 위임인의 신분증 사본 또는 인감증명서, 대리인 신분증

※ 당사 정관 제25조에 의거 대리인은 당사의 주주에 한함

2026년 6월 5일

주 식 회 사 동 양

대표이사 정진학 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
정진학(출석률:100%)	유순태(출석률:100%)	유정민(출석률:100%)	박주형(출석률:100%)	황이석(출석률:100%)	이병욱(출석률:100%)	김세훈(출석률:100%)	어준경(출석률:100%)	수진돌란(출석률:100%)
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찬 반 여 부
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1	2026. 1. 7	[부의안건]1. 부천삼정 AI허브센터 출자 승인의 건 2. 데이터센터 개발자문 용역계약 체결의 건 [보고사항]1. 인천구월 AI허브센터 출자 보고	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	선임전	선임전
2	2026. 2. 10	[부의안건]1. 재무제표 승인의 건 2. 영업보고서 승인의 건 3. 고문계약 체결의 건 [보고사항]1. 대표이사 및 내부회계관리자 운영실태 보고2. 준법통제활동 2026년 운영계획 보고3. 부패방지, 규범준수 경영시스템 경영검토 보고4. 2025년도 이사회 평가 실시5. 영업보고(2026년 사업계획)	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성
3	2026. 3. 9	[부의안건]1. 제71기 정기주주총회 소집 및 목적사항 확정의 건 2. 의결권 대리행사 권유의 건 3. 전자적 방법에 의한 의결권 행사의 건4. 자기주식보고서 승인의 건[보고사항]1. 감사위원회의 내부회계관리제도 평가 보고2. 계열사간 주요 거래현황 및 공정거래법 준수 검토 보고3. 안전·보건관리 2025년도 실적 및 2026년 계획 보고	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성
4	2026. 3. 30	[부의안건]1. 대표이사 선임의 건2. 이사회 의장 선임의 건3. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건4. 부천삼정 AI허브센터 추가 출자의 건	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성
5	2026. 5. 12	[부의안건]1. 데이터센터사업 담보제공, 임차확약, 지급보증의 건2. 2우선주 유상증자의 건3. 임시주주총회 기준일 설정의 건4. 제 규정 개정의 건 [보고사항]1. 주식양도 보고, 재무보고, 영업보고, 2025년도 이사회 평가 결과보고2. 준법통제활동 보고, 위원회 설치 논의	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성
6	2026. 5. 12(2차)	[부의안건]1. 본점 이전의 건2. 지점 및 지배인을 둔 장소 변경의 건	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성
7	2026. 6. 2	[부의안건]1. 자기주식 소각의 건2. 임시주주총회 소집 및 목적사항 확정의 건3. 의결권 대리행사 권유의 건4. 전자적 방법에 의한 의결권 행사의 건5. 음성복합물류센터 PF대출 리파이낸싱의 건	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
감사위원회	황이석(위원장, 사외이사)이병욱(사외이사)김세훈(사외이사)	2026.02.10	[부의안건］ 1. 감사위원회의 2026년 직무계획(일정) 승인의 건 2. 내부감사부서의 2026년 연간 감사계획서 승인의 건 [보고사항］ 1. 대표이사 및 내부회계관리자의 2025년 내부회계관리제도 운영실태 보고	가결가결
2026.03.09	[부의안건］ 1. 2025년도 감사보고서 승인의 건 2. 2025년도 내부회계관리제도 평가보고서 승인의 건 3. 2025년도 내부감시장치 평가의견서 승인의 건	가결가결가결
황이석(위원장, 사외이사)이병욱(사외이사)김세훈(사외이사)어준경(사외이사)	2026.05.12	[보고사항］ 1. 감사위원회의 2026년 업무계획(일정) 외
2026.06.02	[부의안건］ 1. 감사위원회 위원장 선정의 건	가결
사외이사후보추천위원회	이병욱(위원장, 사외이사)황이석(사외이사)정진학(사내이사)	2026.03.09	[부의안건］ 1. 사외이사후보 추천의 건	가결

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 명, 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	5	3,000	88.2	17.6	-

주1) 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 전체 등기이사에 대한 보수한도 총액임.주2) 주주총회 소집공고일 현재 당사의 사외이사의 수는 5인이며, 상기 1인당 평균지급액은 지급총액을 현재 인원수로 단순 나누기 한 금액임.주3) 상기 지급총액은 2026년 1월부터 5월까지 지급한 금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
현금출자	디씨아이티와이부천 피에프브이(주)(계열회사)	2026.01.15	150	2.8
현금출자	디씨아이티와이부천 피에프브이(주)(계열회사)	2026.04.10	300	5.6
담보제공	디씨아이티와이부천 피에프브이(주)(계열회사)	2026.05.15~2029.05.15	495.5	9.3
채무보증	금왕에프원(주)(계열회사)	2025.08.20~2026.08.20	1,643	30.7

※ 상기 비율은 2025년도 별도 재무제표상의 매출액(약 5,348억) 대비 거래금액 비율(%)입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
현금출자	디씨아이티와이부천 피에프브이(주)(계열회사)	2026.04.10	300	5.6
담보제공	디씨아이티와이부천 피에프브이(주)(계열회사)	2026.05.15~2029.05.15	495.5	9.3
채무보증	금왕에프원(주)(계열회사)	2025.08.20~2026.08.20	1,643	30.7

※ 상기 비율은 2025년도 별도 재무제표상의 매출액(약 5,348억) 대비 거래금액 비율(%)입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

가. 건재 부문 레미콘(REMICON)이란 Ready Mixed Concrete의 약자로서 시멘트, 골재, 혼화제 등의 재료를 이용 Batch Plant 에서 믹싱하여 생산공장에서 제조한 후 레미콘 트럭(Remicon Truck)을 이용하여 공사현장까지 운반되는 아직 굳지 않은 콘크리트를 의미합니다.

(산업의 특성)

레미콘 산업은 제품 특성상 생산 후 일정 시간 내에 건설현장에 공급되어야 하므로 일반적으로 공장으로부터 약 90분 이내 운송이 가능한 지역을 중심으로 영업권이 형성되는 지역 기반 산업입니다. 또한 주문에 따라 생산되는 주문형 산업으로 재고 보유가 어렵고 생산과 동시에 소비가 이루어지는 특징을 가지고 있습니다.

레미콘 산업은 제조업과 물류산업의 성격이 결합된 산업으로 원재료 조달, 생산설비 운영 및 운송체계 확보가 중요한 경쟁 요소로 작용합니다. 특히 건설현장의 품질 요구 수준이 높아짐에 따라 고성능 콘크리트 및 친환경 콘크리트 등 기술 기반 제품의 중요성이 점차 확대되고 있습니다.※ 출처 : 한국레미콘공업협회, 「레미콘 산업 현황」

(산업의 성장성)

레미콘 산업은 건설경기에 직접적인 영향을 받는 대표적인 건설 후방산업입니다. 최근 국내 건설경기 둔화로 인해 단기적으로 레미콘 출하량이 감소하는 추세를 보이고 있으나 도시정비사업, 인프라 투자 및 노후 건축물 재건축 등 중장기적인 건설 수요에 따라 안정적인 수요가 유지될 것으로 전망됩니다.

최근 금리 상승과 부동산 시장 조정 등의 영향으로 건설투자가 단기적으로 감소하고있으나 향후 건설수주 회복과 함께 건설투자가 점진적으로 회복될 것으로 전망하고 있습니다.

(경기변동의 특성)

레미콘 산업은 건설경기와 밀접한 연관성을 가지며 건설투자 및 주택경기 변동에 따라 수요가 영향을 받습니다.

또한 계절적 특성이 있어 건설공사가 활발한 봄과 가을에 수요가 증가하는 반면 혹서기 및 혹한기에는 건설활동 감소로 수요가 감소하는 경향이 있습니다.

(국내외 시장여건)레미콘 산업은 생산설비 구축이 비교적 용이하고 진입장벽이 낮은 특성으로 인해 과거 건설경기 호황기에 다수 업체가 시장에 진입하면서 지역별 경쟁이 심화되었습니다. 그래서 건설경기 둔화에 따라 건설자재 산업 전반의 생산량이 감소하는 추세가 나타나고 있으며 시멘트·철근·레미콘 등 주요 건설자재 산업도 건설착공 감소의 영향을 받고 있습니다최근 국내 레미콘 시장 출하량과 당사의 시장점유율은 다음과 같습니다.

[표 : 최근 5년간 레미콘시장규모의 변화]
	(단위 : 천㎥)

구 분	2024년	2023년	2022년	2021년	2020년
출하량	114,438	135,832	141,342	145,913	138,854
증감율(%)	-15.8%	-3.9%	-3.1%	5.1%	-5.6%

※ 출처 : 한국레미콘 공업협회 (통계연보) 기준

[표 : 최근 3년간 전국 대비 당사 시장 점유율]

구분	2024년	2023년	2022년
점유율	3.0%	2.8%	2.7%

※ 출처 : 한국레미콘 공업협회 (통계연보) 기준

(시장 경쟁요소 및 회사의 경쟁우위)

레미콘 산업에서 경쟁력을 좌우하는 주요 요소는 생산공장과 수요지 간의 거리, 안정적인 원재료 확보, 품질관리 능력, 공급 네트워크 및 운송체계 등입니다.

당사는 전국 생산 네트워크와 장기간 축적된 생산기술을 바탕으로 안정적인 공급체계를 구축하고 있으며, 특수 콘크리트 및 친환경 저탄소 레미콘 등 차별화된 제품 개발을 통해 경쟁력을 강화하고 있습니다. 또한 디지털 플랫폼 기반의 수주 및 물류 관리체계를 도입하여 공급 효율성을 개선하고 있습니다.

한편 레미콘 산업은 건설경기에 직접적인 영향을 받는 구조적 특성을 가지고 있으며 원재료 가격 변동 및 지역 경쟁 심화 등이 수익성에 영향을 미칠 수 있습니다. 또한 제품 특성상 운송거리 제한으로 인해 지역 시장 의존도가 높은 산업 구조를 가지고 있습니다.

나. 건설 부문 (산업의 특성)

건설업은 토지를 기반으로 노동, 자본, 자재 및 기술을 결합하여 건축물 및 사회기반시설을 생산하는 산업으로 주택, 건축, 토목, 플랜트 등 다양한 분야에서 사업이 이루어집니다.

최근 건설산업은 단순 시공 중심의 사업 구조에서 벗어나 기획, 설계, 시공 및 금융을 포함하는 종합적인 프로젝트 관리 역량이 요구되는 산업으로 변화하고 있으며 개발사업 및 투자사업의 중요성이 확대되고 있습니다.(산업의 성장성)

건설업은 타 산업 대비 생산유발 및 고용유발 효과가 큰 산업으로 국가경제 성장과 밀접한 연관성을 가지고 있습니다.

다만 국내 경제 성장률 둔화와 부동산 시장 변화에 따라 과거와 같은 고성장세는 다소 둔화되는 추세이며 도시정비사업, 인프라 투자 및 신규 개발사업 등을 중심으로 성장 기회가 형성될 것으로 예상됩니다.

(경기변동의 특성)건설산업은 수주 산업의 특성을 가지고 있어 경기변동, 정부 정책 및 금융시장 환경 등에 영향을 크게 받습니다. 특히 부동산 시장, 금리 수준, 금융시장 안정성 등 거시경제 환경이 건설투자에 중요한 영향을 미칩니다.

(국내외 시장여건)

2025년 2월 한국은행 경제전망보고서에 따르면, 국내GDP 성장률은 연간 1.5%로 추정되고, 세부항목 중 건설투자의 경우 상반기 -6.7%, 하반기 1.1%로 연간 -2.8% 역성장 할 것으로 예상됩니다. 건설투자 역성장의 이유는 지난해부터 이어오던 부동산PF 부실 영향과 연말 정치적 불확실성 확대와 미분양 증가 등에 따른 신규분양 위축을 들 수 있습니다.(시장 경쟁요소 및 회사의 경쟁우위)건설산업의 경쟁력은 시공능력, 프로젝트 관리능력, 재무 안정성 및 개발사업 수행능력 등에 의해 결정됩니다.

당사는 다양한 건설 프로젝트 수행 경험을 바탕으로 건설 및 플랜트 분야에서 사업을 수행하고 있으며 최근에는 단순 시공 중심 사업에서 벗어나 개발사업 및 자체 사업 확대를 추진하고 있습니다.

특히 데이터센터 및 시니어 주거시설 등 신규 개발사업 검토를 통해 사업 포트폴리오 다변화를 추진하고 있습니다. 다. 플랜트 부문 (산업의 특성)

플랜트 산업은 발전, 제철, 시멘트 등 기간산업에 필요한 설비 및 기자재를 공급하는 산업으로 기업의 설비 투자와 밀접한 연관성을 가지고 있습니다. 플랜트 산업은 일반적으로 설계(Engineering), 구매(Procurement), 시공(Construction)을 포함하는 EPC 방식으로 프로젝트가 수행되는 경우가 많으며 다양한 산업 분야와 연계되어 산업 전반의 생산 활동을 지원하는 역할을 수행합니다.※ EPC : "Engineering, Procurement & Construction"의 약자로 계약자가 설계, 구매 및 시공업무에 대해 전체적인 책임을 지고 프로젝트를 수행하는 것

산업용 송풍기(FAN)는 발전소, 제철소, 시멘트 공장 등 산업 플랜트 설비에서 공기 및 가스의 이송과 순환을 담당하는 핵심 설비로 에너지 효율 향상 및 환경 규제 대응 측면에서 중요한 역할을 수행하고 있습니다.

(산업의 성장성)

플랜트 산업은 글로벌 산업 투자 및 에너지 인프라 확대와 밀접한 연관성을 가지며 발전설비, 정유·석유화학 플랜트 및 산업설비 투자 증가에 따라 관련 기자재 시장도 함께 성장하는 구조를 가지고 있습니다.

최근에는 탄소중립 정책 확대와 환경 규제 강화에 따라 고효율 설비 및 환경 플랜트 수요가 증가하고 있으며 에너지 효율 개선 및 친환경 설비 교체 수요가 확대되는 추세입니다. 또한 국내 EPC 기업들의 해외 플랜트 수주 확대에 따라 관련 기자재 공급 시장도 함께 성장할 것으로 전망되고 있습니다

(경기변동의 특성)플랜트 산업은 기업의 설비 투자 및 정부의 산업 정책, 에너지 정책 등에 영향을 받는 산업으로 경기변동에 따라 설비 투자 규모가 변동되는 특성을 가지고 있습니다. 또한 대규모 프로젝트 중심 산업의 특성상 장기적인 투자 사이클을 가지고 있으며 글로벌 경기 및 에너지 시장 상황에 따라 수주 환경이 영향을 받을 수 있습니다.(시장 및 회사의 경쟁우위요소)국내 플랜트 산업은 발전설비 및 산업설비 투자와 연계하여 안정적인 시장을 형성하고 있으며 최근에는 환경 설비 및 에너지 효율 개선 관련 설비 투자가 증가하는 추세를 보이고 있습니다.

국내 산업용 송풍기 시장 규모는 약 1,000억~1,500억 원 수준으로 추정되며 발전 및 중공업 설비 투자와 연계하여 안정적인 수요가 형성되고 있습니다.

아래는 당사의 내부추정자료를 근거로 작성한 시장 점유율입니다.

[표 : 최근 3년간 회전기사업의 당사 시장 점유율]

구분	2025년	2024년	2023년
산업용 송풍기	21.78%	18.88%	27.15%

(주) 당사의 내부추정자료를 근거로 작성하였습니다.

산업용 송풍기 시장에서는 설계기술, 제작능력, 품질관리 능력 및 글로벌 EPC 기업과의 협력 관계 등이 주요 경쟁 요소로 작용합니다.

당사는 대형 산업용 송풍기 설계 및 제작 기술을 기반으로 글로벌 EPC 기업과 협력 관계를 구축하고 있으며 해외 플랜트 프로젝트에 기자재를 공급하고 있습니다. 또한 지속적인 연구개발을 통해 제품 성능 및 품질 경쟁력을 강화하고 있습니다.

한편 플랜트 산업은 기업 설비 투자 및 글로벌 경기 상황에 영향을 받는 산업 구조를 가지고 있으며 대형 프로젝트 중심의 수주 산업 특성으로 인해 수주 시기 및 투자 사이클에 따라 실적 변동성이 발생할 수 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

【 건재사업부문 】

건재사업부문은 건설자재인 레미콘 제조를 핵심 사업으로 영위하며, 현재 임대 및 임대추진 공장 5개를 제외하고 전국 주요 거점에 총 17개의 레미콘 공장을 운영하고 있습니다. 특히, 안정적인 원재료 조달을 위해 부산권역에 3개의 골재 사업장을 운영하여 수직계열화 기반을 강화하였습니다.

또한, 기존 제조 중심의 성장 한계를 극복하기 위해 건자재 유통사업에 진출하였습니다.

【 건설사업부문 】

건설사업부문은 지난 50년간 축적한 노하우를 바탕으로 주택, 건축, 토목 등 다양한 사업을 펼치고 있습니다. 현재 진행중인 주요 사업으로 민간공사는 한국건강관리협회 인천지부 신청사 건립공사가 있고 공공공사는 한전 서대문 은평지사 복합사옥 신축공사, 국회대로 지하차도 및 상부공원화 건설공사가 있으며 플랜트공사는 보령발전본부 저탄장 옥내화사업, 광양 바이오매스 EPC 건설공사가 있습니다.

【 플랜트사업부문 】

플랜트사업부문은 발전소, 제철·제강, 석유화학, 시멘트 등 대형 플랜트에 적용되는산업용 송풍기를 제작하는 사업을 영위하고 있습니다. 오랜 역사를 통해 축적한 영업력과 차별화된 기술력을 보유한 플랜트 기자재 분야의 국내 상위 송풍기 업체입니다.지속적인 성장을 위해 독자적인 고효율 Fan 기술 연구개발에 집중하고 있으며 해외 시장 현지화를 통해 글로벌 플랜트 기자재 시장으로의 진출을 가속화하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사 및 종속회사는 재화와 용역의 성격, 이익 창출단위, 제조공정의 유사성, 시장 및수요자의 특성을 고려하여 사업부문을 구분하였습니다. 세부현황 및 제품ㆍ서비스는아래와 같습니다.

사업부문	대상 회사	주요 재화 및 용역
건재 부문	(주)동양, Beijing Tongjian Ready-Mixed Concrete	레미콘 제조 및 판매
건설 부문	(주)동양	건설공사
플랜트 부문	(주)동양	산업용 송풍기, 환경사업
섬유 부문	유진한일합섬(주), PT. Hanil Indonesia	원사, 부직포 제조 및 판매
기타 부문	(주)동양에너지, (주)유진홈센터, (주)한일합섬,금왕에프원(주), 유진리츠운용(주), 유진마포130위탁관리부동산투자회사디씨아이티와이부천피에프브이(주), 디씨아이티와이인천피에프브이(주)	임대업, 소매업, 부동산개발업, 기타

(2) 시장점유율

"가. 업계의 현황" 참조

(3) 시장의 특성

"가. 업계의 현황" 참조

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

기업 체질개선 및 신규 수익원 확보를 위해 부동산 개발사업에 진출하였습니다.

보유중인 부지를 활용하여 경기도 파주시에 스튜디오 유지니아와 서울시 용산구에 복합문화공간 이태원111을 준공·운영중이며, 최근에는 부천 삼정동 데이터센터 개발사업 착공 등을 통해 디지털인프라분야시장에 진입하고 있습니다.

(5) 조직도

화면 캡처 2026-06-05 103412.jpg 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제6조 (일주의 금액) 이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 금오백원 으로 한다.	제6조 (일주의 금액) 이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 금천원 으로 한다.	액면병합에 따른 주식 액면가 변경
<신 설>	부 칙(2026. 6. 22) 제1조(시행일) 이 정관은 주식병합 효력발생일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

주식 액면병합 승인의 건

나. 의안의 요지1) 목적- 유통주식 수 적정화를 통한 기업가치 제고

2) 액면병합의 내용

- 액면금액 500원인 당사 발행주식 2주를 액면금액 1,000원인 1주로 병합함

구분	병합 전	병합 후	비 고
1주의 금액	500원	1,000원
발행주식총수	215,268,520주 우선주식 1,024,456주 보통주식 214,244,064주	107,634,260주 우선주식 512,228주 보통주식 107,122,032주	2:1 병합
자본금	119,940,249,500원	119,940,249,500원

3) 액면병합 일정

구 분	일 자
주주총회 결의일	2026년 6월 22일
매매거래정지 예정기간	2026년 7월 3일 ~ 2026년 7월 16일
신주배정 기준일	2026년 7월 6일
주식병합기준일(효력발생일)	2026년 7월 7일
신주 상장예정일	2026년 7월 20일

4) 기타사항

- 본 건은 기업가치가 유지되는 주식병합으로, 자본금이 감소되는 감자에 해당되지 않습니다.

- 병합 전 발행주식총수는 당사 이사회 결의에 따른 자기주식 소각 후의 주식수를 기준으로 산정하였습니다.

- 주식병합으로 발생하는 1주 미만의 단수주는 신주 상장일 초일의 종가를 기준으로 계산하여 현금으로 지급할 예정입니다.

- 본 주식병합으로 인하여 발생하는 단수주 처리에 따라 병합 후 발행주식총수는 변동될 수 있습니다.

- 상기 일정은 관계기관과의 협의 및 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 --

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 해당사항 없음

※ 참고사항

■ 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템

- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간 : 2026년 6월 12일 09시 ~ 2026년 6월 21일 17시

- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24 시간 접속이 가능합니다(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(한국예탁결제원 전자투표 관리시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리됩니다.