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AGM Information • Mar 26, 2025

동양/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 70기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,316,088	- 매출액
- 부채총계		610,910	- 영업이익	-920
- 자본금		119,855	- 당기순이익	-74,230
- 자본총계		705,178	*주당순이익(원)	-390
나. 개별(별도)	- 자산총계		1,116,306	- 매출액
- 부채총계		441,331	- 영업이익	7,280
- 자본금		119,855	- 당기순이익	-80,659
- 자본총계		674,974	*주당순이익(원)	-424
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명(박주형) 사외이사 2명(황이석, 이병욱) 감사위원 2명(황이석, 이병욱)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.8
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2.부의안건 - 제1호 의안 : 제70기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건 ▶ 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 정관일부 변경의 건 ▶ 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사1명) 제 4-1호 의안 : 사내이사 후보 박주형 제 4-2호 의안 : 사외이사 후보 황이석 ▶ 원안대로 가결 - 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (사외이사 후보 이병욱) ▶ 원안대로 가결 - 제6호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 (감사위원 후보 황이석) ▶ 원안대로 가결 - 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (30억원) ▶ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-26
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-10 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박주형	1975-10	2	신규선임	- 맥킨지 앤 컴퍼니 부파트너, 고문 - 김장법률사무소 수석전문위원(전략컨설팅) - ㈜유진홈센터 운영부문장 - 유진기업㈜ COO 겸 사업운영부문장 - 現) ㈜동양 COO

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
황이석	1960-07	3	신규선임	- 한국공인회계사 - 미국 뉴욕시립대 Baruch College 부교수 - 한국회계학회 부회장 - 現) 삼성증권㈜ 사외이사 - 現) 서울대학교 경영대학 경영학과 교수	삼성증권(주) 사외이사
이병욱	1956-08	3	재선임	- Manchester Business School 졸업(경영학 박사) - 환경부 차관 - 세종대학교 공공정책대학원 교수 - 現) 한국수자원공사 비상임이사 - ㈜동양 사외이사(2022년~현재)	한국수자원공사 비상임이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
황이석	1960-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 한국공인회계사 - 미국 뉴욕시립대 Baruch College 부교수 - 한국회계학회 부회장 - 現) 삼성증권㈜ 사외이사 - 現) 서울대학교 경영대학 경영학과 교수
이병욱	1956-08	3	재선임	사외이사인 감사위원	- Manchester Business School 졸업(경영학 박사) - 환경부 차관 - 세종대학교 공공정책대학원 교수 - 現) 한국수자원공사 비상임이사 - ㈜동양 사외이사(2022년~현재)

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-