TONGYANG Inc — AGM Information 2024

Mar 8, 2024

동양/주주총회소집결의/(2024.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-28
3. 장소		서울특별시 영등포구 국회대로76길 33 중앙보훈회관 강당
4. 의안 주요내용		1.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2.부의안건 - 제1호 의안 : 제69기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 후보 유정민) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (30억원)
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-08
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유정민	1986-01	2	신규선임	미국 하버드대학교 도시계획학 박사 (주)동양 건설부문 디벨로퍼TFT 팀장 現)(주)동양 경영관리본부 경영관리담당 現)(주)동양 재무본부 재무기획담당 現)(주)동양 건설부문 성장전략실장