TONGYANG Inc — AGM Information 2019

Mar 5, 2019

동양/주주총회소집결의/(2019.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-27
3. 장소		중앙보훈회관 강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항   - 감사보고   - 영업보고   - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건   - 제1호 의안 : 제64기 재무제표 및                  이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건   - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   - 제3호 의안 : 이사 선임의 건       제3호의 1: 사외이사후보 이동명       제3호의 2: 사외이사후보 송광조   - 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건       제4호의 1: 감사위원 후보 이동명       제4호의 2: 감사위원 후보 김호민       제4호의 3: 감사위원 후보 송광조   - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (30억원)   - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (2억원)
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이동명	1957-03	3	재선임	- 서울대 법학과 - 사법연수원 교수 - 서울고등법원 부장판사 - 서울중앙지방법원 민사수석부장판사 - 법원도서관장 - 의정부지방법원장 - 現)법무법인 처음 대표변호사	디피씨(주)(사외이사)
송광조	1962-03	3	신규선임	- 서울대 졸업 - 제27회 행정고시 합격 - 서울지방국세청 청장 - 세무법인 택스세대 고문 - 現)법무법인(유) 태평양 고문	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이동명	1957-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 서울대 법학과 - 사법연수원 교수 - 서울고등법원 부장판사 - 서울중앙지방법원 민사수석부장판사 - 법원도서관장 - 의정부지방법원장 - 現)법무법인 처음 대표변호사
김호민	1971-04	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 노스웨스턴대학 의공학 학사 - 카이스트 석사 - 엔쓰리엔(주)의 공동창업자/사장 - (주)스파크랩벤처스 공동설립자&제너럴파트너 - 現) (주)스파크플러스 사내이사
송광조	1963-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 서울대 졸업 - 제27회 행정고시 합격 - 서울지방국세청 청장 - 세무법인 택스세대 고문 - 現)법무법인(유) 태평양 고문