TONGWEI CO.,LTD. — Governance Information 2016

Apr 11, 2016

股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2016-040

通威股份有限公司

关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

2016 年 4 月 8 日，通威股份有限公司（以下称“公司”）召开公司第六届董 事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程> 的议案》。根据公司实际情况和经营发展需要，董事会同意对公司经营范围进行 变更，并对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体内容如下：

原《公司章程》条款：

“第十二条 公司的经营宗旨：以建立“中国领先”的集饲料产品科研、生 产、经营为一体的企业为目标，建立现代企业制度，促进企业持续、快速发展， 不断满足经济发展对饲料及其它产品日益增长的需要，为公司股东提供良好的投 资回报。同时，强化公司的社会贡献意识，为全社会的繁荣做出贡献。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围是（以工商局核准的为准）：生产饲 料及饲料添加剂；销售兽药；收购粮食；（以上经营项目与期限以许可证为准， 且仅限分支机构经营）（以下项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或 审批文件经营）非全民水域的水产养殖及技术咨询服务、畜禽养殖及技术咨询服 务；生产电子元器件、电子计算机、化工产品；商品批发与零售；进出口业；租 赁业。”

修订后条款：

“第十二条 公司的经营宗旨：以建立集绿色养殖综合服务、清洁能源综合 运营双轮驱动的世界级企业为目标，建立现代企业制度，开展高效经营管理，促 进企业持续、快速发展，不断满足社会进步、经济发展对绿色食品、清洁能源日

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益增长的需要，为公司股东提供良好的投资回报。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围是（以工商局核准的为准）：饲料加 工；水产品加工；渔业、畜牧业；畜牧服务业、渔业服务业；食品制造业；屠宰 及肉类加工；兽用药品制造；兽药经营；农林牧渔专用器械制造；化学原料和化 学制品制造业；非金属矿物制品业；光伏设备及元器件制造；电池制造；燃气、 太阳能及类似能源家用器具制造；太阳能发电；电力供应；电气安装；科学研究 和技术服务业；计算机和其他电子设备制造业；废弃资源综合利用业；环境治理 业；批发和零售业；租赁和商业服务业；进出口业；互联网和相关服务。” 该事项尚需提交公司股东大会审议。 特此公告

通威股份有限公司

董事会

二〇一六年四月十二日

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