TONGWEI CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2020

Aug 24, 2020

股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2020-099

通威股份有限公司

关于修订公司非公开发行股票方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2020 年 4 月 17 日，通威股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第 八次会议审议通过了公司关于非公开发行股票的相关议案；2020 年 5 月 12 日， 公司 2019 年年度股东大会审议通过了该等议案。

根据最新情况，公司于 2020 年 8 月 24 日召开第七届董事会第十一次会议， 审议通过了《关于修订公司非公开发行股票方案的议案》，对本次非公开发行股 票方案的部分内容进行了修改，现将有关事项公告如下：

一、本次非公开发行股票方案修订的具体内容 修订前：

本次非公开发行股票募集资金总额不超过 600,000.00 万元（含），扣除发行 费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元

			单位：万元
序号	募集资金投资项目	投资总额	拟使用募集资金投入金额
1	年产7.5GW高效晶硅太阳能电池智能工厂项目（眉山二期）	240,000.00	200,000.00
2	年产7.5GW 高效晶硅太阳能电池智能互联工厂项目（金堂一期）	270,061.39	220,000.00
3	补充流动资金	180,000.00	180,000.00
合计		690,061.39	600,000.00

在本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进 度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的 程序予以置换。如本次非公开发行股票实际募集资金净额少于上述项目拟投入募 集资金金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整

并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资 金不足部分由公司以自筹资金方式解决。

修订后：

本次非公开发行股票募集资金总额不超过 598,339.00 万元（含），扣除发行 费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

			单位：万元
序号	募集资金投资项目	投资总额	拟使用募集资金投入金额
1	年产7.5GW高效晶硅太阳能电池智能工厂项目（眉山二期）	240,000.00	200,000.00
2	年产7.5GW高效晶硅太阳能电池智能互联工厂项目（金堂一期）	270,061.39	220,000.00
3	补充流动资金	178,339.00	178,339.00
合计		688,400.39	598,339.00

在本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进 度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的 程序予以置换。如本次非公开发行股票实际募集资金净额少于上述项目拟投入募 集资金金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整 并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资 金不足部分由公司以自筹资金方式解决。

二、本次非公开发行股票方案修订履行的相关程序

根据最新情况，公司第七届董事会第十一次会议审议通过了关于修订本次非 公开发行股票的方案，对募集资金总额中补充流动资金的规模进行了调整，独立 董事发表了明确同意的独立意见。本次非公开发行股票的事项尚需中国证券监督 管理委员会核准后方可实施。

特此公告。

通威股份有限公司

董事会 二〇二〇年八月二十五日