TONGWEI CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2020

Aug 24, 2020

股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2020-097

通威股份有限公司

第七届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

通威股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议于2020 年8 月24 日下午以通讯方式召开，会议应到监事三人，实到监事三人，会议由 公司监事会主席邓三女士主持，符合《中华人民共和国公司法》、《通威股份有限 公司章程》及其它相关法律、法规及规章的规定，所作决议合法有效。与会监事 经过认真审议，会议形成如下决议：

（一）审议《关于修订公司非公开发行股票方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《管理办法》和《实 施细则》等法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，公司决定 修订本次非公开发行股票的方案，具体修订情况如下：

修订前：

本次非公开发行股票募集资金总额不超过 600,000.00 万元（含），扣除发行 费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元

			单位：万元
序号	募集资金投资项目	投资总额	拟使用募集资金投入金额
1	年产7.5GW高效晶硅太阳能电池智能工厂项目（眉山二期）	240,000.00	200,000.00
2	年产7.5GW高效晶硅太阳能电池智能互联工厂项目（金堂一期）	270,061.39	220,000.00
3	补充流动资金	180,000.00	180,000.00
合计		690,061.39	600,000.00

在本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进

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度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的 程序予以置换。如本次非公开发行股票实际募集资金净额少于上述项目拟投入募 集资金金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整 并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资 金不足部分由公司以自筹资金方式解决。

修订后：

本次非公开发行股票募集资金总额不超过 598,339.00 万元（含），扣除发行 费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元

			单位：万元
序号	募集资金投资项目	投资总额	拟使用募集资金投入金额
1	年产7.5GW高效晶硅太阳能电池智能工厂项目（眉山二期）	240,000.00	200,000.00
2	年产7.5GW高效晶硅太阳能电池智能互联工厂项目（金堂一期）	270,061.39	220,000.00
3	补充流动资金	178,339.00	178,339.00
	合计	688,400.39	598,339.00

在本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进 度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的 程序予以置换。如本次非公开发行股票实际募集资金净额少于上述项目拟投入募 集资金金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整 并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资 金不足部分由公司以自筹资金方式解决。

（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

（二）审议《关于公司本次非公开发行股票预案（修订稿）的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《管理办法》 和《实施细则》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25 号—— 上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等法律、法规和规范性文件的 有关规定，结合公司具体情况，编制了《通威股份有限公司2020年度非公开发行 股票预案（修订稿）》。

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• （表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

（三）审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（修

订稿）的议案》

根据调整后的非公开发行股票方案，公司编制了《通威股份有限公司2020 年度非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》。

• （表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

（四）审议《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主 体承诺（修订稿）的议案》

公司根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护 工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康 发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大 资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件 的有关规定，以及调整后的非公开发行股票方案，编制了本次非公开发行股票摊 薄即期回报及填补回报措施。

• （表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

特此公告。

通威股份有限公司

监事会

二〇二〇年八月二十五日

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