TONGWEI CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2020

Apr 21, 2020

证券代码：600438 证券简称：通威股份 公告编号：2020-059

通威股份有限公司

关于年产7.5GW 高效晶硅太阳能电池项目投资进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 投资标的名称：年产7.5GW 高效晶硅太阳能电池项目

• 投资金额：项目预计总投资24 亿元人民币

 特别风险提示：项目实施尚需办理土地、立项、环评等前置手续，如因国家 或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，该项目的实施可能存在顺延、 变更、中止或终止的风险。

一、项目投资背景及进展情况

为进一步扩大通威股份有限公司（以下称“通威股份”或“公司”）在高效晶 硅太阳能电池产业的规模优势，推动实现公司战略发展目标，公司于2020 年4 月 17 日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的 议案》，同意公司以非公开发行股票募集资金方式投资建设年产7.5GW 高效晶硅太 阳能电池项目，详见公司于2020 年4 月21 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）刊登的《通威股份有限公司2020 年度非公开发行股票预案》 等相关公告。

为积极落实上述项目前期工作，2020 年4 月21 日，通威股份下属通威太阳能 （眉山）有限公司与甘眉工业园区管理委员会签署了《投资合同》，拟在眉山市甘 眉工业园投资建设该项目，主要从事高效晶硅太阳能电池生产、研发和销售，项目 总投资预计为人民币 24 亿元。

根据上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及公 司对外投资管理制度等相关规定，该项目作为公司非公开发行股票的募集资金投资 项目尚需提交公司股东大会审议。根据《通威股份有限公司2020 年度非公开发行

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股票预案》约定，在本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据募集资金 投资项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法 规规定的程序予以置换。

本次投资事项不属于《上海证券交易所股票上市规则》所规定的关联交易，也

不属于《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组事项。

二、投资对方的基本情况

• 1、交易对方名称：甘眉工业园区管理委员会

住所地：四川省眉山市东坡区修文镇

• 2、性质：地方政府机构

• 3、与上市公司的关系：无关联关系

三、投资标的基本情况

• 1、项目名称：年产7.5GW 高效晶硅太阳能电池项目

• 2、项目地点：眉山市甘眉工业园

3、项目规模及投资：本次 7.5GW 高效晶硅太阳能电池项目拟采用210 大尺寸 PERC 电池技术路线，新建高效晶硅电池生产线及相关生产设施、配套设施。预计总 投资人民币 24 亿元，其中使用募集资金投入20 亿元，剩余部分所需资金将由公司 自筹资金补足。

• 4、项目时间：项目将于 2020 年 4 月启动，2021 年底前竣工投产。 四、投资合同主要内容

• 1、协议双方

甲方：甘眉工业园区管理委员会

乙方：通威太阳能（眉山）有限公司

• 2、背景及目的

基于甲乙双方的产业与发展定位，拟在眉山市甘眉工业园建设年产7.5GW 高效 晶硅太阳能电池项目，该项目可充分利用通威股份在太阳能电池产业的技术、规模、 渠道等综合优势，进一步促进当地经济发展。

• 3、项目概况

见本公告“三、投资标的基本情况”所述内容

• 4、投资方式

通威太阳能（眉山）有限公司为该项目的实施主体。

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5、项目用地

项目用地位于眉山市甘眉工业园，在甲方已供地范围建设，具体位置以甲方认 可的测绘红线图为准。

6、主要权利与义务

（1）甲方在环评、建设、规划、消防等环节加快审批效率，按项目备案制、 承诺制等创新制度加快建设进度，确保项目合法、合规、快速推进。

（2）甲方为乙方创造良好的建设环境和生产经营环境，依法保护乙方的合法 生产和经营。

（3）甲方承诺对本项目在合法合规情况下在包括但不限于地方经济贡献、固 定资产投入、电力支持、人才引进等方面给予相应奖励与扶持。

（4）乙方项目经营期间享受符合要求的国家、省、市州相应优惠政策。乙方 项目实施期间，对于乙方项目享受的“一事一议”政策以及符合国家、省、市相关 部门当时出台的普惠扶持政策，甲方积极协助乙方申报。

（5）乙方确保项目建设、运营符合国家和地区环保、消防、安全等方面的法 律、行政法规等的要求，确保项目建设、运营合法取得环保、消防、安全等部门的 相关审批手续。

7、生效时间及条件

本合同经双方法定代表人或法定代表人授权的人签字并加盖单位公章后生效。 8、违约责任

任何一方违约，都应向对方支付违约金。

五、对公司的影响及风险提示

本项目的实施对公司的影响及相关风险分析请详见公司于2020 年4 月21 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通威股份有限公司2020 年度非 公开发行股票预案》等相关公告。

特此公告。

通威股份有限公司

董事会

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