TONGWEI CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2017

Jan 19, 2017

— 股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2017 005

通威股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

通威股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议于2017 年1 月19 日以通讯方式召开，会议应到监事3 人，实到监事3 人，会议由公司监事会主席晏保全 先生主持，符合《中华人民共和国公司法》、《通威股份有限公司章程》及其它相关法律、 法规及规章的规定，所作决议合法有效。与会监事经过认真审议，会议形成如下决议：

一、审议《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

全体监事一致通过以上议案，并发表意见如下：

公司本次以募集资金置换预先投入的自筹资金，相关程序符合中国证券监督管理委 员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海 证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《通威股份有限公司募集 资金管理制度》等有关规定，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响 募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情 形。

公司监事会同意公司以募集资金9,032,000.00 元置换预先投入的自筹资金。 （表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

二、审议 《关于对部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

全体监事一致通过以上议案，并发表意见如下：

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效益， 未违反相关法律、法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况， 同意公司在不影响本次募集资金正常使用的前提下，使用不超过18 亿元的闲置募集资 金用于投资保本型理财产品，期限不超过12 个月，在上述额度及期限范围内可以滚动

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• 使用，监事会将持续监督公司该部分募集资金的使用情况和归还情况。

  • （表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

特此公告

通威股份有限公司

监事会

二〇一七年一月十九日

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