TONGWEI CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2016

Mar 23, 2016

— 股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2016 022

通威股份有限公司

关于下属公司与唐山市滦南县人民政府签署《投资协议书》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：通威唐山滦南“渔光一体”渔业产业园项目

• ●项目投资金额：项目总投资预计2.7 亿元人民币

●特别风险提示：项目实施尚须获取光伏发电批文，办理土地、电力接入、环评等前置 手续，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，该项目的实施可能存 在顺延、变更、中止或终止的风险。

一、投资概述

为充分利用通威股份有限公司（以下称“通威股份”或“公司”）在渔业养殖、光伏发 电领域的资源及品牌优势，推进实现公司“渔光一体”的战略布局，公司下属通威渔光一体 科技（北京）有限公司拟与唐山市滦南县人民政府签署《投资协议书》，在唐山市滦南县南 堡镇注册成立通威渔光一体科技（滦南）有限公司，由其在滦南县南堡镇所属区域投资建设 “渔光一体”智能高效渔业产业园，该项目包括但不限于30 兆瓦（MW）光伏发电项目建设、 水产养殖、池塘改造建设、智能设施与渔业设施配置以及水产与光伏运用研究等。项目总投 资预计为人民币2.7 亿元，将分期投资。

2016 年3 月23 日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于下属公司与唐 山市滦南县人民政府签署<投资协议书>的议案》，该事项无需提交公司股东大会审议。 本事项不属于关联交易，也不构成重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

交易对方名称：唐山市滦南县人民政府

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性质：地方政府机构

住所地：唐山市滦南县崇法大街6 号

与上市公司的关系：无关联关系

唐山市滦南县地处环渤海经济圈和京津冀都市圈的核心区域，是唐山市曹妃甸新区腹 地，区位优越，交通便利，水面养殖资源丰富，全县池塘养殖面积约9.14 万亩，沿海滩涂 面积约64.5 万亩，为发展“渔光一体”项目提供了广阔前景。

三、投资标的基本情况

• （一）项目名称：通威唐山滦南“渔光一体”渔业产业园项目

• （二）项目地点：滦南县南堡镇曹岭农业村、曹岭渔业村、马庄子农业村、马庄子渔业

• 村及杨岭农业村。

• （三）项目面积：1,096.45 亩，最终面积以届时签订的相关土地流转合同为准。

• （四）项目规模及投资：预计项目总投资2.7 亿元，将分期实施，包括但不限于30 兆

• 瓦（MW） 光伏发电项目建设、水产养殖、池塘改造建设、智能设施与渔业设施配置、水产 与光伏运用研究等。

四、投资协议主要内容

• （一）协议双方

甲方：唐山市滦南县人民政府

乙方：通威渔光一体科技（北京）有限公司

• （二）背景及目标

基于甲乙双方的产业与发展定位，乙方充分利用甲方所辖区域的有利条件，发挥在渔业 养殖、光伏发电领域的各项资源及品牌优势，通过本项目的投资建设，双方共同致力于打造 国家级（省级）“渔光一体”渔业产业园，成为河北省光伏运用与现代渔业养殖的新亮点， 推动甲方当地水产业转型升级，加快农业现代化步伐。

（三）项目概况

见本公告“三、投资标的基本情况”所述内容。

（四）投资方式

乙方在唐山市滦南县南堡镇注册成立具有独立法人资格的子公司——通威渔光一体科

• 技（滦南）有限公司，作为本项目投资建设实施主体，具体承担本协议约定的权利和义务。 （五）项目用地

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1、用地面积：土地面积1096.45 亩，其中，耕地面积152.75 亩，坑塘水面面积为943.69 亩，以通威股份控股子公司天津通威饲料有限公司与南堡镇人民政府签订的相关土地流转合 同确定的面积为准。

2、项目用地流转年限：30 年，自2016 年3 月1 日至2046 年2 月28 日止。期限届满 后，同等租赁条件下，乙方有优先承包权。

3、土地性质：除152.75 亩基本农田外，须符合“渔光一体”项目用地要求，即水产养 殖、光伏发电对地类性质的要求。

4、项目配套：甲方支持并协助乙方为项目实施建设相关的养殖、生活、园区基础设施 配套。

本协议项下的基础设施配套在新公司注册成立之后，由县政府协调农业、水务、交通等 部门协助为该项目争取上级资金支持。

（六）相关政策

• 1、甲方保证严格落实国家、省、市规定企业应享受的企业所得税、增值税等税收优惠

• 政策。

2、根据产业园的定位，乙方将在该园区实施“渔光一体”相关的光伏运用研究、水产 养殖研究等。甲方积极协助乙方对研究项目立项的申报并争取国家、省、市的各项资金奖励、 涉农惠农补贴政策。

3、全力争取项目得到相应的资金支持，包括不限于贴息贷款、水电路配套建设与维护 等。

（七）协议双方的权利和义务

1、甲方的权利和义务

（1）甲方承诺给予乙方的土地权属清晰，该宗土地无任何权属纠纷和权利瑕疵，土地 未同任何第三方存在权属争议，同时未与任何第三方签订任何有损乙方“承包权”或任何影 响乙方正常经营的协议。

（2）甲方须协调国土部门出具项目用地地类性质证明、配套建设用地指标、县规划部 门出具项目选址规划意见书、环保部门出具的环境评价报告书（表）及供电部门出具的电力 接入意向书等相关手续。

（3）甲方支持乙方“渔光一体”项目光伏指标获取，甲方承诺成立专门工作小组，协 助乙方在立项、电网接入许可、环评、规划、土地审批、行政许可，工程建设、项目验收等

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手续办理。同时积极争取国家、省、市对光伏产业扶持的各种政策。甲方积极协助乙方在 2016 年4 月底前落实乙方在南堡镇投资的30MW 光伏指标。

• （4）甲方协助乙方办理“渔光一体”渔业产业园养殖相关成果的立项、申报、批准等

• 工作；积极申报国家级农业示范项目等相关工作。

• （5）法律法规规定的其他权利和义务。

• 2、乙方的权利和义务

• （1）乙方享有生产经营自主权、产品处置权和产品收益权。

• （2）乙方享有上级政策法规允许范围内的各种支农惠农政策补贴和服务。

• （3）乙方在项目所在地注册公司，按《公司法》规定，确保注册资本金按期足额到账。

• 本项目建设与运营过程中在项目所在地依法纳税。

• （4）法律法规规定的其他权利和义务。

• （八）特别约定

甲方认同乙方开展的“渔光一体”渔业产业园项目，并支持乙方成为本区域内优先合作 企业。

（九）违约责任

• 1、任何一方违反本协议规定给对方造成损失的，由违反协议方承担全部赔偿责任。

• 2、如遇国家规划等政策调整，对该项目生产经营造成影响，甲方需帮助乙方与国家相

• 关部门进行协调，保证乙方的合法权益，保证乙方按法律法规获得应有赔偿。

• （十）未尽事宜

本协议未尽事宜，甲乙双方可另行签订补充协议确定，补充协议与本协议具有相同法律 效力。

（十一）生效时间及条件

本协议自双方签字盖章后生效。

五、对公司的影响

“渔光一体”系公司目前大力打造并推广的渔业养殖加光伏发电综合运营模式，本协议 的签订将进一步落实公司“农业（渔业）资源”+“光伏新能源”战略规划，推动实现公司 绿色渔业、绿色能源产业互补、协同发展的战略目标。由于上述项目系分期分批实施，短期 内对公司不会造成重大影响。随着本协议逐步落实、相关项目建成投产后，将为公司盈利能 力提升带来积极影响。

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六、风险分析及提示

• （一）本协议涉及的项目实施尚须获取光伏发电批文，办理土地、电力接入、环评等前

• 置手续，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，该项目的实施可能 存在顺延、变更、中止或终止的风险。

• （二）协议涉及项目投资建设规模为30 兆瓦（MW），投资金额预计为2.7 亿元，金额较

• 大，项目具体实施时可能会对公司未来现金流造成一定压力，公司将统筹资金安排，合理确 定资金来源、支付方式及安排等，保证项目顺利实施。

• （三）目前，国内光伏发电项目的收益依赖于光伏电站建成后首次并网发电时国家对光

• 伏上网电价的补贴力度。因此，国家政策对光伏电站的建设运营影响较大。若相关政策在本 协议涉及的项目建设或运营过程中出现重大变化，会对项目收益情况产生较大影响。

• 七、其它

• 公司将根据本协议涉及项目的实施进展情况，及时履行信息披露义务，敬请投资者关注

• 并注意投资风险。

特此公告

通威股份有限公司

董事会

二〇一六年三月二十四日

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