TONGWEI CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2015

Nov 11, 2015

— 股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2015 090

通威股份有限公司

关于收到中国证监会不予核准公司发行股份购买资产并募 集配套资金决定的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

通威股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月10日收到中国证券 监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于不予核准通威股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金的决定》（证监许可[2015]2460号）。该决定 主要内容为：

中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称并购重组委）于2015 年10月21日举行2015年第87次并购重组委会议，依法对公司发行股份购买资产并 募集配套资金方案（以下简称方案）进行了审核。并购重组委在审核中关注到， 公司存在以下情形：本次重组申请文件关于标的公司“渔光一体”商业模式的披 露不清晰、不完备，持续盈利能力存疑，不符合《上市公司重大资产重组管理办 法》第十一条第（五）项和第四十三条第一款第（一）项相关规定。本次重组不 利于上市公司减少关联交易、增强独立性，不符合《上市公司重大资产重组管理 办法》第十一条第（六）项和第四十三条第一款第（一）项相关规定。

并购重组委会议以投票方式对公司方案进行了表决，同意票数未达到3票， 方案未获得通过。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理 办法》等有关规定，现依法对公司本次发行股份购买资产并募集配套资金申请作 出不予核准的决定。公司董事会应当自收到本决定之日起10日内对是否修改或终 止本次方案作出决议，同时应当按照有关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

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通威股份有限公司

董事会

二〇一五年十一月十二日

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