TONGWEI CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2015

Jun 10, 2015

证券代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2015-048

通威股份有限公司

重大资产重组进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

通威股份有限公司（以下称“公司”）于2015 年5 月8 日召开了第五届董事 会第十二次会议，审议通过了《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关 联交易方案的议案》等相关议案，并于5 月11 日在《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 了《通威股份发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告文 件。公司股票于2015 年5 月11 日起复牌。

一、重大资产重组进展情况

自预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次资产重组相关工作。截止本 公告日，对本次资产重组标的资产的审计、评估工作已基本完成。同时，本次重 大资产重组相关文件的编制与完善工作正在进行之中。待上述工作完毕后，公司 将召开董事会会议审议本次重大资产重组的相关事项，披露正式方案，并按照相 关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。本次重大资产重组拟收 购的标的公司四川永祥股份有限公司及通威新能源有限公司目前经营正常，各项 业务有序开展。

二、特别提示

1、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所发布的《上 市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的有关规定，公司在披露重大 资产重组预案后，尚未发出股东大会召开通知前，将至少每个月发布一次重大资 产重组进展公告。

2、本次交易尚需待董事会召开会议审议通过本次交易的正式方案、公司股

东大会审议批准本次交易事项、中国证监会核准本次交易事项、商务部反垄断局 核准本次交易事项之后方可实施。公司于2015 年5 月11 日披露的《通威股份发 行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》第九章“风险因素”中对公司 本次重大资产重组的相关风险因素做出了特别说明，敬请投资者认真阅读有关内 容，并注意投资风险。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以指定媒 体正式公告为准。

特此公告。

通威股份有限公司

董事会 二〇一五年六月十一日