TONGWEI CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2009

Apr 30, 2009

— 股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2009 002

通威股份有限公司

为控股子公司融资授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

• 被担保人名称：公司下属的控股子公司

• 担保数量：总额人民币 8 亿元；

• 公司截止本公告日实际发生的累计担保金额为人民币32653.53 万元。

• 截至本公告日，本公司无对外逾期担保。

一、担保情况概述

最近几年通威股份的子公司业务发展迅速，管理水平和盈利能力不断提升。 公司作为国家农业产业化重点龙头企业，在国家政策的支持下，分、子公司业 务发展迎来了新的机遇，一方面为积极落实国家对企业的支持政策，另一方面 为了解决公司的发展资金需求，根据实际经营需要向银行或其他金融机构申请 不超过 8 亿元的人民币授信融资并由股份公司提供担保。

本担保事项已经本公司三届董事会十一次会议审议通过。根据公司《章程》 和《股东大会议事规则》的有关规定，本担保事项还需提交公司股东大会审议。

二、《保证合同》的一般内容

本公司与子公司贷款的合作银行或金融机构签署《最高额保证合同》，为子 公司与银行或金融机构之间所签订的总额在8 亿元授信额度以内的单个或多个 主合同项下债务人义务的切实履行向债权人提供连带责任保证担保。

上述担保的期限按借款种类确定，担保方式为连带保证责任担保。

三、累计担保数量

截止本公告日，本公司对子公司借款担保数额累计为31500.00 万元，下属 担保公司为客户购买公司产品向金融机构借款提供担保余额为1153.53 万元，合 计担保额占本公司最近一期经审计（2008 年末）净资产总额的 30.59%，除上述 担保外，本公司无其它任何对内或对外借款担保、逾期担保事项。 四、董事会意见

本公司董事会及独立董事认为：本公司对下属控股子公司具有充分的控制 力，能对其生产经营进行有效监控与管理，能保证授信额度内款项不被滥用和及 时偿还。为下属控股子公司的银行授信融资额度提供担保可解决其快速发展对资 金的需求，并支持其持续快速发展且不会损害公司利益，因此一致通过以上担保 事项。

五、公司下属控股子公司的资产负债状况

截至2008 年12 月31 日，公司下属64 家控股子公司的总资产 515,564.03 万元，总负债 366,385.87 万元，归属于母公司的净利润 10,558.12 万元。主要控 股子公司明细如下：

单位：万元

			单位：万元
序号	公司全称	总资产	总负债
1	重庆通威饲料有限公司	3,706.38	809.09
2	厦门通威饲料有限公司	3,455.56	1,964.61
3	南宁通威饲料有限公司	3,461.45	384.61
4	西安通威饲料有限公司	1,765.11	488.49
5	长春通威饲料有限公司	2,132.24	888.49
6	揭阳通威饲料有限公司	9,372.40	4,308.52
7	扬州通威饲料有限公司	5,041.89	2,862.79
8	廊坊通威饲料有限公司	4,723.88	3,115.41
9	海南大海水产饲料有限公司	24,981.09	15,778.99
10	珠海经济特区大海水产饲料有限公司	8,075.72	1,374.33
11	广东通威饲料有限公司	30,021.79	20,258.83
12	湛江粤华水产饲料有限公司	17,825.88	11,473.98

六、备查文件目录

• 1、三届董事会第十一次会议决议；

• 2、被担保人营业执照复印件。

特此公告

通威股份有限公司

董事会

二 OO 九年四月三十日