TONGWEI CO.,LTD. — Board/Management Information 2020

Feb 11, 2020

股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2020-011 债券代码：110054 债券简称：通威转债 转股代码：190054 转股简称：通威转股

通威股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

通威股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第七届董事会第五次会议，现将 会议的相关情况及会议决议公告如下：

一、本次会议通知于2020年2月10日以书面和邮件方式传达给公司全体董事。

• 二、本次会议以通讯方式于2020年2月11日召开。会议应到董事8人，实到董事8人，

• 符合《中华人民共和国公司法》、《通威股份有限公司章程》及其它相关法律、法规及 规章的规定。

  • 三、公司8名董事参与审议了会议的相关议案。

四、本次会议形成的决议如下：

• （一）审议通过了《通威股份有限公司高纯晶硅和太阳能电池业务2020-2023 年发

展规划》

• （表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权）

• （二）审议通过了《通威股份有限公司关于投资建设年产30GW 高效太阳能电池及

配套项目的议案》

• （表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

• （三）审议 《关于召开2020 年第一次临时股东大会的议案》

• （表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权）

特此公告。

通威股份有限公司

董事会

二〇二〇年二月十二日

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