TONGWEI CO.,LTD. — Board/Management Information 2019

Dec 17, 2019

股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2019-120 债券代码：110054 债券简称：通威转债 转股代码：190054 转股简称：通威转股

通威股份有限公司

第七届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

通威股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议于2019 年12 月 17 日以通讯方式召开，会议应到监事3 人，实到监事3 人，会议由公司监事会主席邓三 女士主持，符合《中华人民共和国公司法》、《通威股份有限公司章程》及其它相关法律、 法规及规章的规定，所作决议合法有效。与会监事经过认真审议，会议形成如下决议：

一、审议《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

公司用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于降低公司财务费用，提高募集 资金的使用效率，符合公司发展的需要，未违反相关法律、法规和《公司章程》的规定， 不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，同意本次使用部分 闲置募集资金临时补充流动资金，总额不超过人民币30,000 万元，使用期限自公司董 事会审议通过之日起不超过12 个月，监事会将监督公司该部分募集资金的使用情况和 归还情况。

（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

特此公告

通威股份有限公司

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二〇一九年十二月十八日

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