TONGWEI CO.,LTD. — Board/Management Information 2018

Dec 17, 2018

股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2018-102

通威股份有限公司

第六届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

通威股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第三十次会议，现将 会议的相关情况及会议决议公告如下：

一、本次会议的会议通知于2018 年12 月14 日以书面和邮件方式传达给公司全 体董事。

二、本次会议以通讯方式于2018 年12 月17 日召开。会议应到董事9 人，实到 董事9 人，符合《中华人民共和国公司法》、《通威股份有限公司章程》及其它相关法 律、法规及规章的规定。

三、公司9 名董事参与审议了会议的相关议案。

四、本次会议共3 项议案，获得全票通过。

五、本次会议形成的决议如下：

（一）审议《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

详见公司于2018 年12 月18 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《通 威股份有限公司关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的公告》。

该议案尚需提交公司2019 年第一次临时股东大会审议批准。

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司 债券相关事宜有效期延期的议案》

详见公司于2018 年12 月18 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《通 威股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债 券相关事宜有效期延期的公告》。

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该议案尚需提交公司2019 年第一次临时股东大会审议批准。

• （表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

• （三）审议《关于召开公司2019 年第一次临时股东大会的议案》

详见公司于2018 年12 月18 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日

报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《通

威股份有限公司关于召开公司2019 年第一次临时股东大会的通知》。

• （表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

特此公告。

通威股份有限公司

董事会

二〇一八年十二月十八日

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