TONGWEI CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Nov 27, 2017

股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2017-110

通威股份有限公司

第六届监事会第十九会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

通威股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十九次会议于 2017 年 11 月 27 日以通讯方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司 监事会主席邓三女士主持，符合《中华人民共和国公司法》、《通威股份有限公司 章程》及其它相关法律、法规及规章的规定，所作决议合法有效。与会监事经过 认真审议，会议形成如下决议：

（一）审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》

公司监事会经审议认为：本次变更部分募集资金项目是根据公司实际经营 情况所做出的合理决策，有利于提高募集资金的利用效率和经济效益，变更募集 资金投资项目履行了必要的程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市 公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券 交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，有利于募集资 金使用效益最大化，符合公司业务发展的实际状况，符合公司和全体股东的利益， 不存在损害公司和其他股东利益特别是中小股东的利益。因此，监事会同意本次 变更募集资金投资项目的相关议案，并同意将该等议案提交股东大会审议。

（表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权）

特此公告。

通威股份有限公司

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