TONGWEI CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Mar 12, 2017

股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2017-024

通威股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

通威股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十一次会议， 现将会议的相关情况及会议决议公告如下：

一、本次会议的会议通知于 2017 年 3 月 10 日以书面和邮件方式传达给公司 全体董事。

二、本次会议以通讯的方式于 2017 年 3 月 12 日召开。会议应到董事 9 人， 实到董事 9 人，符合《中华人民共和国公司法》、《通威股份有限公司章程》及其 它相关法律、法规及规章的规定。

三、公司 9 名董事参与审议了会议的相关议案。

四、本次会议共 3 项议案，获得全票通过。

五、本次会议形成的决议如下：

（一）审议《关于投资年产 5 万吨高纯多晶硅及配套新能源项目暨与隆基绿

能科技股份有限公司合作的议案》

内容详见公司于2017 年3 月13 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 披露的《关于投资 年产5 万吨高纯多晶硅及配套新能源项目暨与隆基绿能科技股份有限公司合作的 公告》。

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

（二）审议《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任张璐先生为公司副总经理。张璐先生简历附后。

• （表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

• （三）审议《关于提请召开公司2017 年第二次临时股东大会的议案》

• （表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

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特此公告。

通威股份有限公司

董事会

二〇一七年三月十三日

附：张璐先生简历

张璐：男，1979 年生，博士，高级工程师。2001 年9 月-2006 年6 月就读于中国 海洋大学。2006 年7 月-2012 年11 月就职于广东粤海饲料集团，任鱼料技术总 监。2012 年12 月加盟通威股份有限公司，担任公司技术副总监，2014 年任通威 股份水产技术总监、通威研究院副院长。

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