TONGWEI CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Jan 22, 2017

— 股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2017 011

通威股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

通威股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会第十次会议，现 将会议的相关情况及会议决议公告如下：

一、本次会议通知于2017年1月20日以书面和邮件方式传达给公司全体董事。

二、本次会议以通讯方式于2017年1月22日召开。会议应到董事9人，实到董事9 人，符合《中华人民共和国公司法》、《通威股份有限公司章程》及其它相关法律、 法规及规章的规定。

三、公司9名董事参与审议了会议的相关议案。

四、本次会议形成的决议如下：

（一）审议《关于下属公司投资建设年产4GW 高效晶硅电池生产项目的议案》

内容详见公司于2017 年1 月23 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《通威股份有 限公司关于下属公司投资建设年产4GW 高效晶硅电池生产项目的公告》。

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

（二）审议 《关于提请召开2017 年第一次临时股东大会的议案》

内容详见公司于 2017 年 1 月 23 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《通威股份有 限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

特此公告。

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通威股份有限公司

董事会

二〇一七年一月二十二日

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