TONGWEI CO.,LTD. — Board/Management Information 2016

Oct 30, 2016

— 股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2016 120

通威股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

通威股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会第八次会议，现 将会议的相关情况及会议决议公告如下：

一、本次会议通知于2016年10月26日以书面和邮件方式传达给公司全体董事。

二、本次会议以通讯方式于2016年10月28日召开。会议应到董事9人，实到董事9 人，符合《中华人民共和国公司法》、《通威股份有限公司章程》及其它相关法律、 法规及规章的规定。

三、公司9名董事参与审议了会议的相关议案。

四、本次会议形成的决议如下：

（一）审议公司2016年第三季度报告及正文

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）。

（二）审议《通威股份有限公司关于出售成都通威实业有限公司股权的议案》

内容详见公司于 2016 年 10 月 31 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《通威 股份有限公司关于出售成都通威实业有限公司股权的公告》。

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）。

（三）审议《通威股份有限公司关于增加2016年对外投资授权额度的议案》

内容详见公司于2016年10月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、 《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《通威股份 有限公司关于增加2016年对外投资授权额度的公告》。

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）。

• （四）审议《通威股份关于拟变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》

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内容详见公司于 2016 年 10 月 31 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《通威 股份有限公司关于与拟变更公司注册地址及修订公司章程的公告》。

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）。

（五）审议《关于提请召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》

内容详见公司于 2016 年 10 月 31 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《通威 股份有限公司关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》。

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）。

特此公告。

通威股份有限公司

二〇一六年十月三十一日

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