TONGWEI CO.,LTD. — Board/Management Information 2016

Oct 30, 2016

— 股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2016 121

通威股份有限公司

第六届监事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

通威股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于 2016 年 10 月 28 日以通讯方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司监事会主席晏保 全先生主持，符合《中华人民共和国公司法》、《通威股份有限公司章程》及其它相关法 律、法规及规章的规定，所作决议合法有效。与会监事经过认真审议，会议形成如下决 议：

（一） 审议公司 2016 年第三季度报告及正文

2016 年第三季度报告审议意见：2016 年第三季度财务报告编制和审议程序符合法 律、法规、《公司章程》和本公司内部管理制度的各项规定，并且 2016 年第三季度财务 报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息全面地反映 出公司 2016 年第三季度的经营管理和财务状况；在提出本意见前，没有发现参与 2016 年第三季度财务报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）。

• （二）审议《通威股份有限公司关于出售成都通威实业有限公司股权的议案》

（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）。

• （三）审议《通威股份有限公司关于增加2016年对外投资授权额度的议案》

（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）。 特此公告

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二〇一六年十月三十一日

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