TONGWEI CO.,LTD. — Board/Management Information 2016

Aug 29, 2016

股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2016-099

通威股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

通威股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第五次会议，现 将会议的相关情况及会议决议公告如下：

一、本次会议的会议通知于 2016 年 8 月 15 日以书面和邮件方式传达给公司 全体董事。

二、本次会议以现场+通讯的方式于 2016 年 8 月 26 日在公司会议室召开。 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《中华人民共和国公司法》、《通威股份 有限公司章程》及其它相关法律、法规及规章的规定。

三、公司 9 名董事参与审议了会议的相关议案。

四、本次会议共 3 项议案，均获得全票通过。

五、本次会议形成的决议如下：

• （一）审议《公司2016 年度半年度报告及摘要》

  • （表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

（二）审议《通威股份有限公司关于 2016 年上半年募集资金存放与实际使用情 况的专项报告》

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

（三）审议《通威股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

特此公告

通威股份有限公司

董事会

二〇一六年八月二十九日

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