TONGWEI CO.,LTD. — Board/Management Information 2016

Jun 6, 2016

股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2016-068

通威股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

通威股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第二次会议，现将会 议的相关情况及会议决议公告如下：

一、本次会议的会议通知于2016 年6 月3 日以书面和邮件方式传达给公司全体 董事。

二、本次会议以通讯方式于2016 年6 月6 日召开。会议应到董事9 人，实到董 事9 人，符合《中华人民共和国公司法》、《通威股份有限公司章程》及其它相关法律、 法规及规章的规定。

三、公司9 名董事参与审议了会议的相关议案。

四、本次会议共1 项议案，获得全票通过。

五、本次会议形成的决议如下：

审议《关于聘任董事会秘书的议案》

同意聘任严虎先生为公司董事会秘书。严虎先生简历情况附后 。

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

特此公告

通威股份有限公司

董事会

二〇一六年六月六日

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附：简历情况

严虎 ：男，1964 年生，本科学历，高级会计师。先后任国家医药管理局西南医 用设备厂总会计师、美国通用电气医药设备西南分公司美方派出经理、四川中元实业 股份有限公司财务总监、成都远大轮毂制造有限公司常务副总经理、通威集团总会计 师、通威股份董事、总会计师、南方希望实业有限公司副总裁兼财务总监、新希望集 团董事、财务总监、新希望股份有限公司董事等职务。2010 年11 月起任通威股份有 限公司总经理，2011 年5 月当选通威股份有限公司董事。2016 年3 月当选为公司副 董事长，不再担任公司总经理。2016 年3 月7 日起代行公司董事会秘书职责

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