TONGWEI CO.,LTD. — Board/Management Information 2016

May 9, 2016

股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2016-059

通威股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

通威股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第一次会议，现 将会议的相关情况及会议决议公告如下：

一、本次会议的会议通知于 2016 年 5 月 5 日以书面和邮件方式传达给公司 全体董事。

二、本次会议以现场结合通讯的方式于 2016 年 5 月 9 日在公司会议室召开。 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《中华人民共和国公司法》、《通威股份 有限公司章程》及其它相关法律、法规及规章的规定。

三、公司 9 名董事参与审议了会议的相关议案。

四、本次会议共 4 项议案，均获得全票通过。

五、本次会议形成的决议如下：

（一）审议《关于选举公司董事长及副董事长的议案》

选举刘汉元先生为公司第六届董事会董事长，选举严虎先生为公司第六届 董事会副董事长。

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

（二）审议《关于聘任公司总经理的议案》

聘任郭异忠先生为公司总经理。

• （表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

（三）审议《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

聘任陈平福先生、王尚文先生、宋刚杰先生、洪睿先生、沈金竹先生、易刚

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辉先生为公司副总经理；聘任袁仕华先生为公司财务总监。

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

• （四）审议《关于选举第六届董事会四个专门委员会人选的议案》

选举第六届董事会四个专门委员会成员如下：

委员会名称	人员组成	召集人
战略决策委员会	刘汉元、王进、禚玉娇、严虎、郭异忠	刘汉元
提名委员会	刘汉元、王进、杜坤伦	王进
审计委员会	程宏伟、杜坤伦、禚玉娇	程宏伟
薪酬与考核委员会	杜坤伦、程宏伟、严虎	杜坤伦

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

特此公告。

通威股份有限公司

董事会

二〇一六年五月九日

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附：

通威股份有限公司

董事长、副董事长及高级管理人员简历

刘汉元： 男，1964 年，北大光华管理学院 EMBA，高级工程师。十一届全国政协常委、全 国政协委员、民建中央常委、中国饲料工业协会常务副会长、中国渔业协会副会长、全国工 商联新能源商会常务副会长、中国林牧渔业经济学会副会长。通威集团有限公司董事局主席， 公司第一届至第五届董事会董事长。

严虎： 男，1964 年生，本科学历，高级会计师。先后任国家医药管理局西南医用设备厂总 会计师、美国通用电气医药设备西南分公司美方派出经理、四川中元实业股份有限公司财务 总监、成都远大轮毂制造有限公司常务副总经理、通威集团总会计师、通威股份董事、总会 计师、南方希望实业有限公司副总裁兼财务总监、新希望集团董事、财务总监、新希望股份 有限公司董事、通威股份总经理等职务，2011 年 5 月当选本公司董事，2016 年 3 月被选举 为公司第五届董事会副董事长

郭异忠： 男，1970 年生，大专学历。先后在重庆、涪陵、苏州、河南等分子公司任原料部 经理；2005 年任揭阳通威总经理；2010 年任广东通威总经理兼揭阳通威总经理。2010 年 11 月任公司广东片区总经理并先后兼任虾特料片区总经理、广东通威总经理和茂名通威总经 理；2013 年 5 月起担任本公司副总经理；2016 年 3 月任公司总经理。

陈平福： 男，1965 年生，EMBA，注册会计师。1995 年 7 月加盟通威集团，先后任四川通 威财务部副经理、财务部经理、副总经理、总经理等职；公司第四届、第五届董事会董事； 现任公司副总经理兼海外片区总经理。

王尚文： 男，1963 年生，工商管理硕士，博士。历任公司重庆片区总经理兼重庆公司总经 理；通威股份副总裁；深圳正大康地有限公司助理副总裁；通威股份总裁助理、人力资源总 监。2011 年任营销总监、技术总监；2013 年任公司副总经理；现任公司副总经理、华东片 区总经理。

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宋刚杰： 男，1964 年生，水产养殖工程师、清华大学继续教育学院农业 EMBA（2002-2003 年）。先后任四川乐山市井研县水电局技术员、助理工程师；四川通威副总经理；通威集团 副总裁；成都三旺集团董事长特别助理、副总裁；天津佳农饲料有限公司常务副总经理；2006 年 3 月任公司总裁助理，先后兼任公司重庆片区总经理、江浙片区总经理、江淮片区总经理 兼苏州通威总经理、南京通威水产科技有限公司总经理等职。现任公司副总经理、华西片区 总经理。

洪睿： 男，1973 年出生，四川大学 EMBA。2000 年 1 月加盟通威，先后担任四川通威市场 部经理；海南通威、广东通威总经理助理；昆明通威总经理。2009 年起任通威股份市场部 经理，2010 年 10 月起任通威股份湖北片区总经理兼任武汉通威总经理，2013 年 5 月起任通 威股份总裁助理兼任湖北片区总经理，湘赣片区总经理。现任公司副总经理、华南片区总经 理。

沈金竹 ：男，1966 生，本科学历，水产工程师。曾任安徽省合肥市肥西县畜牧水产局站长， 1999 起先后担任分子公司市场部经理、总经理助理，沙市通威总经理、广东通威总经理助 理、越南片区总经理兼越南通威总经理。现任公司副总经理、华中片区总经理。

易刚辉： 男，1962 年生，本科学历，机械工程师。曾任四川什邡市钻采设备厂研究所设计 科科长；1996 年起先后担任子公司生产部经理、海南通威总经理、海南片区总经理。现任 公司副总经理兼通威（海南）水产食品有限公司总经理。

袁仕华： 男，1970 年生，中共党员，硕士，高级会计师。1994-2000 年在成都蓝风集团股份 有限公司工作，2001 年加盟通威，在通威集团财务部从事财务管理工作；2006 年担任通威 股份财务部经理；2008 年 7 月任通威股份财务总监。公司第四届、第五届董事会董事。

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