TONGWEI CO.,LTD. — Board/Management Information 2016

Apr 29, 2016

股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2016-051

通威股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

通威股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二十四次会议， 现将会议的相关情况及会议决议公告如下：

一、本次会议的会议通知于 2016 年 4 月 18 日以书面和邮件方式传达给公司 全体董事。

二、本次会议以通讯方式于 2016 年 4 月 28 日召开。会议应到董事 9 人，实 到董事 9 人，符合《中华人民共和国公司法》、《通威股份有限公司章程》及其它 相关法律、法规及规章的规定。

三、公司 9 名董事参与审议了会议的相关议案。

• 四、本次会议共 2 项议案，获得全票通过。

• 五、本次会议形成的决议如下：

• （一）审议《公司 2016 年第一季度报告及报告正文》

  • （表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

• （二）审议《关于下属公司设立控股子公司关联交易的议案》

关联董事刘汉元、禚玉娇在表决时进行了回避。

内容详见2016 年4 月30 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、 《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的“通威股 份有限公司关于下属公司设立控股子公司关联交易的公告”。

• （表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权）

特此公告

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通威股份有限公司

董事会

二〇一六年四月三十日

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