TONGWEI CO.,LTD. — Board/Management Information 2016

Mar 23, 2016

— 股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2016 019

通威股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

通威股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第二十一次会议， 现将会议的相关情况及会议决议公告如下：

一、本次会议通知于2016年3月21日以书面和邮件方式传达给公司全体董事。

二、本次会议以通讯方式于2016年3月22日召开。会议应到董事9人，实到董事9 人，符合《中华人民共和国公司法》、《通威股份有限公司章程》及其它相关法律、 法规及规章的规定。

三、公司9名董事参与审议了会议的相关议案。

• 四、本次会议形成的决议如下：

（一）审议《关于下属公司与唐山市丰南区人民政府签署 < 投资协议书 > 的议案》

内容详见公司于 2016 年 3 月 23 日披露的《通威股份有限公司关于下属公司与唐 山市丰南区人民政府签署<投资协议书>的公告》。

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

（二）审议《关于下属公司与唐山市滦南县人民政府签署 < 投资协议书 > 的议案》

内容详见公司于 2016 年 3 月 23 日披露的《通威股份有限公司关于属子公司与唐 山市丰南区人民政府签署<投资协议书>的公告》。

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

特此公告。

通威股份有限公司

董事会

二〇一六年三月二十三日

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