TONGWEI CO.,LTD. — Board/Management Information 2016

Mar 7, 2016

— 股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2016 013

通威股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

通威股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第二十次会议，现 将会议的相关情况及会议决议公告如下：

一、本次会议通知于2016年2月21日以书面和邮件方式传达给公司全体董事。

二、本次会议以通讯方式于2016年3月4日召开。会议应到董事9人，实到董事9

人，符合《中华人民共和国公司法》、《通威股份有限公司章程》及其它相关法律、 法规及规章的规定。

三、公司9名董事参与审议了会议的相关议案。

四、本次会议形成的决议如下：

（一）审议《关于选举公司副董事长的议案》

选举严虎先生为公司董事会副董事长。严虎先生简历情况附后。

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

（二）审议《关于改聘公司总经理的议案》

由于工作需要，严虎先生不再担任公司总经理，聘任郭异忠先生为公司总经理。 郭异忠先生简历情况附后。

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

特此公告。

通威股份有限公司

董事会

二〇一六年三月七日

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附：简历情况

严虎： 男，1964 年生，本科学历，高级会计师。先后任国家医药管理局西南医用设备厂总会计师、 美国通用电气医药设备西南分公司美方派出经理、四川中元实业股份有限公司财务总监、成都远 大轮毂制造有限公司常务副总经理、通威集团总会计师、通威股份董事、总会计师、南方希望实 业有限公司副总裁兼财务总监、新希望集团董事、财务总监、新希望股份有限公司董事等职务。 2010 年11 月起任本公司总经理，2011 年5 月当选本公司董事。

郭异忠 ：男，1970年生，大专学历。先后在重庆、涪陵、苏州、河南等分子公司任原料部经理； 2005年任揭阳通威总经理；2010年任广东通威总经理兼揭阳通威总经理。2010年11月任公司广东 片区总经理并先后兼任虾特料片区总经理、广东通威总经理和茂名通威总经理；2013年5月起担 任本公司副总经理。

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