TONGWEI CO.,LTD. — Board/Management Information 2015

Dec 29, 2015

— 股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2015 102

通威股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

通威股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第十九次会议， 现将会议的相关情况及会议决议公告如下：

一、本次会议通知于2015年12月20日以书面和邮件方式传达给公司全体董事。

二、本次会议以通讯方式于2015年12月29日召开。会议应到董事9人，实到董事9 人，符合《中华人民共和国公司法》、《通威股份有限公司章程》及其它相关法律、 法规及规章的规定。

三、公司9名董事参与审议了会议的相关议案。

四、本次会议形成的决议如下：

（一）审议《关于提名增补第五届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会独立董事姜玉梅女士于 2015 年 11 月 18 日向公司董事会 提交了辞职申请，经董事会提名委员会提名，董事会同意推选杜坤伦先生为公司第五 届董事会独立董事候选人，杜坤伦先生简历情况附后。

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

（二）审议《关于与湖北省天门市人民政府签署<投资协议书>的议案》

内容详见公司于 2015 年 12 月 30 日披露的《通威股份有限公司关于与湖北省天 门市人民政府签署<投资协议书>的提示性公告》。

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

（三）审议《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》

内容详见公司于 2015 年 12 月 30 日披露的《通威股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》。

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（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

特此公告。

通威股份有限公司

董事会

二〇一五年十二月三十日

附：公司第五届董事会独立董事候选人简历

杜坤伦 ：男，1969年4月出生，现年46岁，汉族，中共党员，经济学博士，中国注册会计师、高 级会计师、中国注册资产评估师。现任四川省社会科学院金融与财贸经济研究所副研究员、硕士 生导师。先后在四川省商业厅从事全省商业内审工作；在四川省就业服务管理局从事全省就业经 费与失业保险资金管理工作；在成都托管经营有限公司从事资本运营工作；在中国证监会成都稽 查局、四川证监局从事证券执法和上市公司、中介机构监管工作，曾任中国证监会第十二届、第 十三届主板发审委委员。现任成飞集成、成发科技、泸州老窖独立董事。

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