TONGWEI CO.,LTD. — Board/Management Information 2014

Oct 29, 2014

股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2014-048

通威股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

通威股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第八次会议，现 将会议的相关情况及会议决议公告如下：

一、本次会议的会议通知于 2014 年 10 月 18 日以书面和邮件方式传达给公 司全体董事。

二、本次会议以通讯方式于 2014 年 10 月 28 日召开。会议应到董事 9 人， 实到董事 9 人，符合《中华人民共和国公司法》、《通威股份有限公司章程》及其 它相关法律、法规及规章的规定。

三、公司 9 名董事参与审议了会议的相关议案。

• 四、本次会议共 2 项议案，均获得全票通过。

• 五、本次会议形成的决议如下：

• （一）审议《公司 2014 年第三季度报告及报告正文》

  • （表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

（二）审议《关于公司会计政策变更的议案》

内容详见公司刊登在 2014 年 10 月 30 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的“通 威股份有限公司关于会计政策变更的公告”。

• （表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

特此公告

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通威股份有限公司

董事会

二〇一四年十月三十日

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