TONGWEI CO.,LTD. — Board/Management Information 2014

Jul 23, 2014

— 股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2014 036

通威股份有限公司

关于外部董事王若军先生去世的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

通威股份有限公司（以下称“公司”）外部董事王若军先生因病于2014年7 月21日在北京去世。

王若军先生作为公司外部董事，任职期间，勤勉尽责，恪尽职守，认真履行 了作为公司董事应尽的职责和义务，对推动公司发展、维护公司及股东的利益做 出了杰出的贡献。

公司董事会对王若军先生任职期间为公司所做贡献表示深切的敬意和感谢。 本公司全体董事、监事、高级管理人员及全体员工对王若军先生的去世表示沉痛 哀悼！

王若军先生去世后，本公司董事会成员由9人变为8人，依照《公司章程》关 于董事会成员人数的相关规定，公司董事会将尽快推荐董事人选，并于股东大会 完成补选工作。

公司董事、监事、高级管理人员及公司全体将继续致力于公司发展，公司正 常的生产经营活动不会受到影响。

特此公告

通威股份有限公司

董事会

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