TONGWEI CO.,LTD. — Board/Management Information 2013

May 7, 2013

— 股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2013 020

通威股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容、真实、准确和完整，并对公告中的 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

通威股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于 2013 年 5 月 7 日下午在公司会议室召开，会议应到监事三人，实到监事三人，会议由 公司监事会主席晏保全先生主持，符合《中华人民共和国公司法》、《通威股份有 限公司章程》及其它相关法律、法规及规章的规定，所作决议合法有效。与会监 事经过认真审议，会议形成如下决议：

一、审议《关于选举监事会主席的议案》

选举晏保全先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会选举通过之日 起三年。

（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

特此公告

通威股份有限公司 监事会

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附：晏保全先生简历

晏保全：男，1961 年生，中共党员，大专学历。曾任沈阳军区某部副班长、司务长；中共 眉山县眉城乡委员会副书记、区委组织委员，眉山县委统战部办公室主任；1994 年加盟通 威，先后任涪陵通威饲料有限公司办公室主任、副总经理，达州通威饲料有限公司总经理， 西安通威饲料有限公司总经理；通威股份有限公司第三届、第四届监事会主席。

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