TONGWEI CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Aug 17, 2012

— 股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2012 034

通威股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容、真实、准确和完整，并对公告中的 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

通威股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于 2012 年 8 月 15 日下午在公司会议室召开，会议应到监事三人，实到监事三人，会议 由公司监事会主席晏保全先生主持，符合《中华人民共和国公司法》、《通威股份 有限公司章程》及其它相关法律、法规及规章的规定，所作决议合法有效。与会 监事经过认真审议，会议形成如下决议：

• 1、审议公司 2012 年半年度报告及报告摘要

• （表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）。

• 2、审议《关于确认 2012 年上半年对外投资与技术改造情况及下半年对外投

• 资与技术改造计划的议案》

  • （表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）。

  • 3、审议《关于修订<投资管理办法>的议案》

  • （表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）。

  • 4、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

  • （表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）。

• 5、审议《关于董事会授权下属担保公司 2012 年为养殖场（户）或经销商提

• 供担保额度权限的议案》

  • （表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）。

  • 6、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

  • （表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）。

  • 7、审议《未来三年分红回报规划（2012-2014 年）》

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（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）。

2012 年半年度报告审议意见：2012 年半年度财务报告编制和审议程序符合 法律、法规、《公司章程》和本公司内部管理制度的各项规定,并且 2012 年半年 度财务报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信 息全面地反映出公司 2011 年的经营管理和财务状况；在提出本意见前，没有发 现参与 2012 年半年度财务报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《未来三年分红回报规划（2012-2014年）》审议意见：公司本次制定《未 — 来三年分红回报规划（2012 2014年）》的程序符合有关法律、法规及《公司章 程》的规定，能够实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，在 保证公司持续经营发展的前提下，采取现金方式、股票方式或现金与股票相结合 的方式分配股利，为公司建立了持续、稳定、积极的分红政策。

特此公告

通威股份有限公司 监事会

二 O 一二年八月十七日

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