TONGWEI CO.,LTD. — Board/Management Information 2011

Apr 26, 2011

证券代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2011-013

通威股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

通威股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议于2011 年 4 月22 日以通讯方式召开。应参加会议董事8 名,实际参加会议董事8 名。会议 的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经过审议,本次会议形成了 以下决议：

1 、《公司 2011 年第一季度报告》及《摘要》；

• （表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权）

2、审议《通威股份有限公司董事会秘书工作制度》（附件详见上海证券交 易所网站 http://www.sse.com.cn ）

• （表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权）

特此公告

通威股份有限公司

董事会

二 O 一一年四月二十六日