TONGWEI CO.,LTD. — Board/Management Information 2008

Oct 30, 2008

证券代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2008-042

通威股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

通威股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议于2008 年10 月29 日在公司董事局会议室召开,会议通知已于2008 年10 月17 日以专人送达及通 讯的方式全部发出并确认。本次会议应参加会议董事9 名,实际参加会议董事8 名(董 事马朝明先生委托董事胡萍女士代为出席会议和表决)。会议由刘汉元先生主持，公 司部分监事及高管人员参加了本次会议，本次会议的召开符合《公司法》和公司《章 程》的有关规定。经过充分讨论,通过了如下决议：

一、审议通过了《公司2008 年第三季度报告全文》及《摘要》；

同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

二、审议通过了《关于确认公司与通威集团有限公司签订<借款合同>的议案》。

自2008 年2 月以来，公司大股东通威集团有限公司为支持公司的快速发展并根 据公司生产经营需要给予资金支持。为符合上市公司行为规范要求， 2008 年7 月20 日公司与通威集团有限公司签订了《借款合同》：向通威集团有限公司申请总额不超 过人民币（大写）叁亿元的循环性流动资金借款，利率标准以不高于借款人在借款前 一个月的金融机构借款实际利率为限,并随国家调整时相应调整。公司在本次董事会 上对以上合同予以确认。此项议案还需提交公司股东大会审议。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

通威股份有限公司董事会

二○○八年十月三十一日