TONGWEI CO.,LTD. — Board/Management Information 2008

Apr 30, 2008

证券代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2008-019

通威股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

通威股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议于2008 年 4 月28 日以通讯方式召开,本次会议通知已于2008 年4 月25 日以邮件、传真、 电话的方式全部发出并确认。应参加会议董事9 名,实际参加会议董事9 名，会 议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经过审议,本次会议通过 了以下决议：

一、《公司2008 年度第一季度报告》及《摘要》；

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

二、《通威股份有限公司对外担保管理制度》；

为规范公司对外担保行为, 有效防范对外担保风险，严格履行对外担保信 息披露义务,公司制定了《通威股份有限公司对外担保管理制度》。

（表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

特此公告。

通威股份有限公司董事会

二○○八年四月三十日