TONGWEI CO.,LTD. — Board/Management Information 2007

Nov 29, 2007

证券代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2007-032

通威股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

通威股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议于2007 年 11 月28 日以通讯方式召开,本次会议通知已于2007 年11 月26 日以邮件、传真、 电话的方式全部发出并确认。应参加会议董事9 名,实际参加会议董事9 名，会 议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会董事审议，会议形 成如下决议：

审议《关于公司治理专项活动的整改报告》（附件详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn和载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时 报》上的“通威股份有限公司关于公司治理专项活动的整改报告”）

（表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

通威股份有限公司董事会

二 OO 七年十一月三十日